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公司重大訊息

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  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2024/02/02
  • 說明
    • 1.事實發生日:113/02/02
      2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
      3.財務業務資訊:以下為IFRS 合併財務資訊(單位:新台幣)
      期間          (月)                      (季)                (最近四季累計)
      ------        --------                ---------
                   最近1月       與去年     最近1季      與去年    111年第4季至
      科目        (112年12月)    同期增減   (112年第3季) 同期增減  112年第3季
                   自結數        (%)         查核數      (%)         查核數
      =========================================================================
      營業收入(百萬)      2,505      104%       3,644         122%      10,953
      稅前淨(損)利(百萬)    456        0%         875         468%       2,304
      歸屬母公司業主
          淨(損)利(百萬)    365        0%         713         446%       1,940
      每股(損失)盈餘(元)   1.40        0%        2.73         428%        7.43
      4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
        程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」,請說明):無
      5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
        程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
      6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱,路徑如下:
      (1)近期營業收入及損益資訊:基本資料?精華版
      (2)歷史每月營業收入:營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
      (3)歷史損益(會計師查核/核閱數):財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
      (4)歷史損益(自願性公告自結數):營運概況?自結損益公告:無
      7.其他應敘明事項:本公司營運一切正常,公司於集中市場股價價格變動係由市場自由
      交易機制所決定,與本公司並無關聯。

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  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清112年12月28日鉅亨網之新聞內容
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2023/12/28
  • 說明
    • 1.事實發生日:112/12/28
      2.公司名稱:華城電機股份有公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:鉅亨網
      6.報導內容:目前訂單能見度已經看到明後年,在訂單滿手的狀況下,明年外銷事業
      占比有望突破4成,明年整體營運有機會雙位數成長。
      7.發生緣由:鉅亨網報導。
      8.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
      9.其他應敘明事項:本公司未提供財務預測,有關本公司相關之財務數據,請參閱 
      公開資訊觀測站。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清112年12月13日經濟日報C04版之新聞內容
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2023/12/13
  • 說明
    • 1.事實發生日:112/12/13

      2.公司名稱:華城電機股份有公司

      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

      4.相互持股比例:不適用

      5.傳播媒體名稱:經濟日報

      6.報導內容:預期明年業績力拼雙位數成長。

      7.發生緣由:經濟日報報導。

      8.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。

      9.其他應敘明事項:本公司未提供財務預測,有關本公司相關之財務數據,請參閱

      公開資訊觀測站。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會
  • 符合條款 第四條 第12款
  • 事實發生日 2023/12/01
  • 說明
    • 符合條款第四條第XX款:12
      事實發生日:112/12/12
      1.召開法人說明會之日期:112/12/12
      2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 
      3.召開法人說明會之地點:台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓)
      4.法人說明會擇要訊息:受邀參加國票證券舉辦法人說明會,說明公司近期營運概況及未來經營策略暨展望。
      5.其他應敘明事項:無
      完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清10月11日經濟日報關於本公司之報導
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2023/10/11
  • 說明
    • 1.事實發生日:112/10/11
      2.公司名稱:華城電機股份有公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:經濟日報
      6.報導內容:經濟日報媒體內容預估澄清
      7.發生緣由:有關10月11日報載本公司全年不排除有突破120億的實力,推升整體在手訂單
      超過100億元,未來訂單能見度更可達三年,為法人預估資訊,一切應依公開資訊內容為
      主。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清7月15日工商時報關於本公司之報導
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2023/07/17
  • 說明
    • 1.事實發生日:112/07/15
      2.公司名稱:華城電機股份有公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:工商時報
      6.報導內容:工商時報報導內容預估澄清
      7.發生緣由:有關7月15日工商時報報導華城營運來電股價飆新天價受惠台電電網計畫
      及美國各州電力公司變壓器訂單,今年營收及獲利挑戰新高,內容中〝下半年合併
      營收至少70億元,今年合併營收115億~120億元,EPS上看4元〞非本公司總經理
      許逸德接受採訪,均為媒體看法及推估,非本公司公開資訊。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清6月16日經濟日報關於本公司之報導
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2023/06/16
  • 說明
    • 1.事實發生日:112/06/16
      2.公司名稱:華城電機股份有公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:經濟日報
      6.報導內容:經濟日報報導內容預估澄清
      7.發生緣由:有關6月16日經濟日報報導本公司6月15日股東會後總經理許逸德接受
      採訪內容〝整體在手訂單超過100億元,未來訂單能見度更可達三年,全年拚營收
      、獲利雙成長及今年有望挑戰每股稅後純益4元〞為媒體預估,非本公司公開資訊。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
  • 符合條款 第四條 第21款
  • 事實發生日 2023/06/15
  • 說明
    • 1.股東會決議日:112/06/15
      2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許逸德/總經理
      3.許可從事競業行為之項目:新和能源開發(股)公司董事代表人。
      4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
      5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決通過
      贊成/190985060權(佔總出席權數94.60%)
      反對/95924權
      棄權,未投票/10791773權
      6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
      (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
      7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
      8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
      9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
      10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
      11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
      12.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
  • 符合條款 第四條 第21款
  • 事實發生日 2023/06/15
  • 說明
    • 1.股東會決議日:112/06/15
      2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許逸晟/執行長
      3.許可從事競業行為之項目:
      (1)眾意能源股份有限公司董事代表人。
      (2)億鴻系統科技股份有限公司董事代表人。
      (3)華城電能科技股份有限公司董事長及執行長。
      4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
      5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決通過
      贊成/190985060權(佔總出席權數94.60%)
      反對/95924權
      棄權,未投票/10791773權
      6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
      (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
      7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
      8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
      9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
      10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
      11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
      12.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會選舉董事長及副董事長
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2023/06/15
  • 說明
    • 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15
      2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長
      3.舊任者姓名:
      許邦福
      許守雄
      4.舊任者簡歷:
      許邦福/華城電機(股)公司董事長
      許守雄/華城電機(股)公司副董事長
      5.新任者姓名:
      許邦福
      許守雄
      6.新任者簡歷:
      許邦福/華城電機(股)公司董事長
      許守雄/華城電機(股)公司副董事長
      7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
      「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
      8.異動原因:任期屆滿
      9.新任生效日期:112/6/15~115/6/14
      10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
         符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會委任第五屆薪酬委員會委員
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2023/06/15
  • 說明
    • 1.發生變動日期:112/06/15
      2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
      3.舊任者姓名:
      1.胡聯國
      2.雷惠民
      3.廖致翔
      4.舊任者簡歷:
      1.胡聯國-華城電機(股)獨立董事
      國立政治大學國貿系兼任教授/中華國際經貿研究學會理事長
      2.雷惠民-華城電機(股)獨立董事
      中華政大國貿系系友會榮譽理事長/台灣朝鮮經貿協會常年顧問/
      中華國際經貿研究學會顧問
      3.廖致翔-華城電機(股)獨立董事
      誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      5.新任者姓名:
      1.胡聯國
      2.雷惠民
      3.廖致翔
      4.葉雲卿
      6.新任者簡歷:
      1.胡聯國-華城電機(股)獨立董事
      國立政治大學國貿系兼任教授/中華國際經貿研究學會理事長
      2.雷惠民-華城電機(股)獨立董事
      中華政大國貿系系友會榮譽理事長/台灣朝鮮經貿協會常年顧問/
      中華國際經貿研究學會顧問
      3.廖致翔-華城電機(股)獨立董事
      誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      4.葉雲卿-華城電機(股)獨立董事
      世新大學專任教授/醣基生醫股份有限公司董事(代表中央研究院)
      7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
      任期屆滿
      8.異動原因:任期屆滿
      9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12~112/06/11
      10.新任生效日期:112/06/15
      11.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會委任第三屆審計委員會
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2023/06/15
  • 說明
    • 1.發生變動日期:112/06/15
      2.功能性委員會名稱:審計委員會
      3.舊任者姓名:
      1.胡聯國
      2.雷惠民
      3.廖致翔
      4.舊任者簡歷:
      1.胡聯國-華城電機(股)獨立董事
      國立政治大學國貿系兼任教授/中華國際經貿研究學會理事長
      2.雷惠民-華城電機(股)獨立董事
      中華政大國貿系系友會榮譽理事長/台灣朝鮮經貿協會常年顧問/
      中華國際經貿研究學會顧問
      3.廖致翔-華城電機(股)獨立董事
      誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      5.新任者姓名:
      1.胡聯國
      2.雷惠民
      3.廖致翔
      4.葉雲卿
      6.新任者簡歷:
      1.胡聯國-華城電機(股)獨立董事
      國立政治大學國貿系兼任教授/中華國際經貿研究學會理事長
      2.雷惠民-華城電機(股)獨立董事
      中華政大國貿系系友會榮譽理事長/台灣朝鮮經貿協會常年顧問/
      中華國際經貿研究學會顧問
      3.廖致翔-華城電機(股)獨立董事
      誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      4.葉雲卿-華城電機(股)獨立董事
      世新大學專任教授/醣基生醫股份有限公司董事(代表中央研究院)
      7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
      任期屆滿
      8.異動原因:任期屆滿
      9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12~112/6/11
      10.新任生效日期:112/06/15
      11.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司112年股東常會董事當選名單
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2023/06/15
  • 說明
    • 1.發生變動日期:112/06/15
      2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
        或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
      3.舊任者職稱及姓名:
      董事:許邦福
      董事:許守雄
      董事:許逸群
      董事:許逸德
      董事:許逸晟
      董事:翁仁培
      獨立董事:胡聯國
      獨立董事:雷惠民
      獨立董事:廖致翔
      4.舊任者簡歷:
      董事:許邦福/華城電機(股)公司董事長
      董事:許守雄/華城電機(股)公司副董事長
      董事:許逸群/福懋油脂(股)公司董事長
      董事:許逸德/華城電機(股)公司總經理
      董事:許逸晟/華城電機(股)公司執行長
      董事:翁仁培/萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處長
      及總務處長
      獨立董事:胡聯國/國立政治大學國貿系兼任教授
      獨立董事:雷惠民/中華政大國貿系系友會榮譽理事長
      獨立董事:廖致翔/誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      5.新任者職稱及姓名:
      董事:許邦福
      董事:許守雄
      董事:許逸群
      董事:許逸德
      董事:許逸晟
      董事:翁仁培
      獨立董事:胡聯國
      獨立董事:雷惠民
      獨立董事:廖致翔
      獨立董事:葉雲卿
      6.新任者簡歷:
      董事:許邦福/華城電機(股)公司董事長
      董事:許守雄/華城電機(股)公司副董事長
      董事:許逸群/福懋油脂(股)公司董事長
      董事:許逸德/華城電機(股)公司總經理
      董事:許逸晟/華城電機(股)公司執行長
      董事:翁仁培/萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處長
      及總務處長
      獨立董事:胡聯國/國立政治大學國貿系兼任教授
      獨立董事:雷惠民/中華政大國貿系系友會榮譽理事長
      獨立董事:廖致翔/誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      獨立董事:葉雲卿/世新大學專任教授/醣基生醫股份有限公司董事
      7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
      任期屆滿
      8.異動原因:全面改選
      9.新任者選任時持股數:
      董事:許邦福 18,088,322股
      董事:許守雄 22,603,419股
      董事:許逸群  1,057,892股
      董事:許逸德  3,948,577股
      董事:許逸晟  3,248,470股
      董事:翁仁培    751,468股
      獨立董事:胡聯國      0股
      獨立董事:雷惠民      0股
      獨立董事:廖致翔      0股
      獨立董事:葉雲卿      0股
      10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/6/12~112/6/11
      11.新任生效日期:112/6/15~115/6/14
      12.同任期董事變動比率:不適用
      13.同任期獨立董事變動比率:不適用
      14.同任期監察人變動比率:不適用
      15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
      16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
         符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司112年度股東常會重要決議事項
  • 符合條款 第四條 第18款
  • 事實發生日 2023/06/15
  • 說明
    • 1.股東常會日期:112/06/15
      2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
      3.重要決議事項二、章程修訂:無。
      4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度合併財務報表暨個體財務
      報表及營業報告書。
      5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
      6.重要決議事項五、其他事項:
      (1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
      (2)通過修訂「董事選舉辦法」。
      (3)通過解除董事競業行為限制案。
      7.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2023/05/22
  • 說明
    • 1.事實發生日:112/05/22
      2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
      3.財務業務資訊:以下為IFRS 合併財務資訊(單位:新台幣)
      期間          (月)                      (季)                   (最近四季累計)
      ------        --------                ---------
                   最近1月       與去年     最近1季        與去年      111年第1季至
      科目         (112年4月)    同期增減   (112年第1季)   同期增減    111年第4季
                   自結數        (%)         查核數        (%)         查核數
      ==========================================================================
      營業收入(百萬)     1,085      122%       1,541           10%      7,751
      稅前淨(損)利(百萬)   205      486%         239        2,092%        950
      歸屬母公司業主
          淨(損)利(百萬)    167    496%          206        3,043%        838
      每股(損失)盈餘(元)   0.64    482%         0.79        2,733%       3.21
      4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
        程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」,請說明):無
      5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
        程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
      6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱,路徑如下:
      (1)近期營業收入及損益資訊:基本資料?精華版
      (2)歷史每月營業收入:營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
      (3)歷史損益(會計師查核/核閱數):財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
      (4)歷史損益(自願性公告自結數):營運概況?自結損益公告:無
      7.其他應敘明事項:4月營收較去年同期增加122%,主要是民營及外銷案依顧客交期認
      列,毛利率平均20%;112年Q1較同期獲利增加為毛利率達28%,同期為16%。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司為子公司提供背書保證,依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項規定
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2023/05/10
  • 說明
    • 1.事實發生日:112/05/10
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城重電股份有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之子公司
      (3)背書保證之限額(仟元):2,071,851
      (4)原背書保證之餘額(仟元):1,150,000
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):500,000
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,650,000
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):787,228
      (8)本次新增背書保證之原因:營運所需
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):800,000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-95,623
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:還款或合約到期
      (2)日期:還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):2,486,221
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):1,902,750
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.92
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.91
      10.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司112年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2023/05/10
  • 說明
    • 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/10
      2.審計委員會通過日期:112/05/10
      3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
      起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
      4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1540545
      5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):431787
      6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):222191
      7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):238939
      8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):202854
      9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):205674
      10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
      11.期末總資產(仟元):12531487
      12.期末總負債(仟元):8714988
      13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3697747
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司為子公司提供背書保證,依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項規定
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2023/03/08
  • 說明
    • 1.事實發生日:112/03/08
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城重電股份有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司100%持股之子公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,821,449
      (4)原背書保證之餘額(仟元):1,050,000
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):400,000
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,450,000
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):845,511
      (8)本次新增背書保證之原因:
      營運所需
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:
      無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):1,412,000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-924,634
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      還款或合約到期
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      2,185,738
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,702,750
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      46.74
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      71.90
      10.其他應敘明事項:
      無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2023/03/08
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:112/03/08
      2. 股利所屬年(季)度:111年 年度
      3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31
      4. 股東配發內容:
       (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000
       (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
       (3)資本公積發放之現金(元/股):0
       (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):652,646,370
       (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
       (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
       (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
       (8)股東配股總股數(股):0
      5. 其他應敘明事項:
      無
      6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
  • 符合條款 第四條 第17款
  • 事實發生日 2023/03/08
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:112/03/08
      2.股東會召開日期:112/06/15
      3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
      4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
      ,請擇一輸入):實體股東會
      5.召集事由一、報告事項:
      (1)111年度營業報告。
      (2)111年度審計委員會審查報告書。
      (3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
      (4)111年度現金股利分派情形報告。
      6.召集事由二、承認事項:
      (1)111年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)111年度盈餘分配案。
      7.召集事由三、討論事項:
      (1)修訂「資金貸與他人作業程序」。
      (2)修訂「董事選舉辦法」。
      8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
      9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為限制案。
      10.召集事由六、臨時動議:無。
      11.停止過戶起始日期:112/04/17
      12.停止過戶截止日期:112/06/15
      13.其他應敘明事項:
      依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股
      東,可於112/04/07~112/04/17向本公司提出股東常會議案及董事候選人。
      受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
      電話:(02)2704-7001。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司111年第4季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2023/03/08
  • 說明
    • 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08
      2.審計委員會通過日期:112/03/08
      3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
      起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
      4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7750727
      5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1587608
      6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):429227
      7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):949780
      8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):822304
      9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):838249
      10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.21
      11.期末總資產(仟元):11700438
      12.期末總負債(仟元):7435165
      13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4143701
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 近日媒體報導有關允能離岸風場相關影響說明
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2023/01/06
  • 說明
    • 1.事實發生日:112/01/06
      2.公司名稱:華城電機股份有公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:媒體
      6.報導內容:媒體內容影響說明
      7.發生緣由:近日媒體報導允能離岸風場可能出現財務危機,華城(1519)等風電族群
      恐受影響。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:本公司提供允能離岸風場陸上變電站電力設備皆已全數交貨驗收
      並取得全部貨款,且本公司除了提供離岸風場電力設備外,主要仍以其他國內、國外
      顧客為主,故本事件對本公司營運並未受影響,特此說明。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清1月4日財訊快報關於本公司之報導
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2023/01/04
  • 說明
    • 1.事實發生日:112/01/04
      2.公司名稱:華城電機股份有公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:財訊快報
      6.報導內容:財訊快報媒體內容預估澄清
      7.發生緣由:有關1月4日報載本公司因2022年許多個案有遞延情況,2023年營收預計
      至少成長15%,且目前在手訂單較去年同期相比成長30-40%,為媒體預估,非本公
      司公開資訊。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無

111

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會
  • 符合條款 第四條 第12款
  • 事實發生日 2022/11/28
  • 說明
    • 符合條款第四條第XX款:12
      事實發生日:111/12/05
      1.召開法人說明會之日期:111/12/05
      2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 
      3.召開法人說明會之地點:台北市中山區樂群路三段128號7樓會議室(國票金控大樓)
      4.法人說明會擇要訊息:受邀參加國票證券舉辦法人說明會,說明本公司經營績效與營運展望。
      5.其他應敘明事項:無
      完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 對孫公司華城電機(武漢)有限公司背書保證美金壹佰伍拾萬元整
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2022/11/09
  • 說明
    • 1.事實發生日:111/11/09
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城電機(武漢)有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司之孫公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,756,401
      (4)原背書保證之餘額(仟元):0
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):44,580
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):44,580
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44,580
      (8)本次新增背書保證之原因:
      孫公司華城電機(武漢)有限公司為2023年營運週轉
      請本公司在總額度美金壹佰伍拾萬元整背書保證
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:
      無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):193,180
      (2)累積盈虧金額(仟元):-4,053
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      到期解除保證責任
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      2,108,041
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,747,330
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      49.73
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      74.62
      10.其他應敘明事項:
      無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司為子公司提供背書保證,依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項規定
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2022/11/09
  • 說明
    • 1.事實發生日:111/11/09
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城重電股份有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司100%持股之子公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,756,401
      (4)原背書保證之餘額(仟元):1,000,000
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):450,000
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,450,000
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):654,318
      (8)本次新增背書保證之原因:
      營運所需
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:
      無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):1,412,000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-924,634
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      還款或合約到期
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      2,108,041
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,747,330
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      49.73
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      74.62
      10.其他應敘明事項:
      無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司111年第3季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2022/11/09
  • 說明
    • 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/09
      2.審計委員會通過日期:111/11/09
      3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
      起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
      4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5085238
      5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1142567
      6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):343853
      7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):407122
      8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):347232
      9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):360685
      10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.38
      11.期末總資產(仟元):11667866
      12.期末總負債(仟元):7900905
      13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3642897
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司為投資公司新和能源開發股有限公司提供背書保證, 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2022/10/24
  • 說明
    • 1.事實發生日:111/10/24
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:新和能源開發股份有限 公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司持有15%之投資公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,756,701
      (4)原背書保證之餘額(仟元):0
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):252,750
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):252,750
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):252,750
      (8)本次新增背書保證之原因:
      為協助投資公司取得專案融資為營運所需
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):1,685,000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-6,506
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      聯貸案清償完畢或授信合約到期
      (2)日期:
      聯貸案清償完畢或授信合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      2,108,041
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,904,846
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:54.22
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:79.17
      10.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司111年第2季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2022/08/09
  • 說明
    • 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
      2.審計委員會通過日期:111/08/09
      3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
      起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
      4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3440482
      5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):716250
      6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):215562
      7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):253556
      8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):217642
      9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):225248
      10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
      11.期末總資產(仟元):10772518
      12.期末總負債(仟元):7129206
      13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3513401
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司111年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2022/05/05
  • 說明
    • 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/04
      2.審計委員會通過日期:111/05/04
      3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
      起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
      4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1395393
      5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230269
      6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37645)
      7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12438)
      8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12182)
      9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7432)
      10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.03)
      11.期末總資產(仟元):10450785
      12.期末總負債(仟元):7031640
      13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3286378
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司111年股東常會新增報告案相關事宜
  • 符合條款 第四條 第17款
  • 事實發生日 2022/05/04
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:111/05/04
      2.股東會召開日期:111/06/15
      3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
      4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
      ,請擇一輸入):實體股東會
      5.召集事由一、報告事項:
      (1)110年度營業報告。
      (2)110年度審計委員會審查報告書。
      (3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
      (4)110年度現金股利分派情形報告。
      (5)本公司與華城電能科技股份有限公司之分割事宜報告。(新增)
      6.召集事由二、承認事項:
      (1)110年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)110年度盈餘分配案。
      7.召集事由三、討論事項:
      (1)修訂「取得或處分資產處理程序」。
      (2)擬解除現任董事競業行為限制案。
      8.召集事由四、選舉事項:無。
      9.召集事由五、其他議案:無。
      10.召集事由六、臨時動議:無。
      11.停止過戶起始日期:111/04/17
      12.停止過戶截止日期:111/06/15
      13.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司為子公司提供背書保證,依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項規定
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2022/03/23
  • 說明
    • 1.事實發生日:111/03/23
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城重電(股)公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司100%持股之子公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,654,427
      (4)原背書保證之餘額(仟元):900,000
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):550,000
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,450,000
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):695,661
      (8)本次新增背書保證之原因:
      營運所需
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):1,412,000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-956,766
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      還款或合約到期
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      1,985,312
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,639,380
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      49.55
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      73.07
      10.其他應敘明事項:
      無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司110年第4季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2022/03/23
  • 說明
    • 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
      2.審計委員會通過日期:111/03/23
      3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
      起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
      4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9020094
      5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1406906
      6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):391966
      7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):365913
      8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):287518
      9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):289883
      10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
      11.期末總資產(仟元):9922390
      12.期末總負債(仟元):6402653
      13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3479015
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2022/03/23
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:111/03/23
      2. 股利所屬年(季)度:110年 年度
      3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31
      4. 股東配發內容:
       (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
       (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
       (3)資本公積發放之現金(元/股):0
       (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):261,058,548
       (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
       (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
       (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
       (8)股東配股總股數(股):0
      5. 其他應敘明事項:無
      6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
  • 符合條款 第四條 第17款
  • 事實發生日 2022/03/23
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:111/03/23
      2.股東會召開日期:111/06/15
      3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
      4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
      ,請擇一輸入):實體股東會
      5.召集事由一、報告事項:
      (1)110年度營業報告。
      (2)110年度審計委員會審查報告書。
      (3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
      (4)110年度現金股利分派情形報告。
      6.召集事由二、承認事項:
      (1)110年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)110年度盈餘分配案。
      7.召集事由三、討論事項:
      (1)修訂「取得或處分資產處理程序」。
      (2)擬解除現任董事競業行為限制案。
      8.召集事由四、選舉事項:無。
      9.召集事由五、其他議案:無。
      10.召集事由六、臨時動議:無。
      11.停止過戶起始日期:111/04/17
      12.停止過戶截止日期:111/06/15
      13.其他應敘明事項:無。

110

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司為子公司提供背書保證,依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2021/12/08
  • 說明
    • 1.事實發生日:110/12/08
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城重電(股)公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司100%持股之子公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,675,939
      (4)原背書保證之餘額(仟元):750,000
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):350,000
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,100,000
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):833,322
      (8)本次新增背書保證之原因:
      營運所需
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):1,412,000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-956,766
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      還款或合約到期
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):2,011,126
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):1,289,380
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:38.47
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:61.69
      10.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
  • 符合條款 第四條 第12款
  • 事實發生日 2021/12/08
  • 說明
    • 符合條款第四條第XX款:12
      事實發生日:110/12/14
      1.召開法人說明會之日期:110/12/14
      2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 
      3.召開法人說明會之地點:台北市民生東路四段54號4樓
      4.法人說明會擇要訊息:受邀參加華南永昌證券舉辦法人說明會,說明本公司經營績效與營運展望。
      5.其他應敘明事項:無
      完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司110年第3季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2021/11/08
  • 說明
    • 1.提報董事會或經董事會決議日期:110/11/08
      2.審計委員會通過日期:110/11/08
      3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
      起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
      4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5957561
      5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):861192
      6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):218993
      7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168318
      8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119815
      9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):119879
      10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
      11.期末總資產(仟元):10206454
      12.期末總負債(仟元):6854577
      13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3308854
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司為子公司提供背書保證,依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項規定
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2021/11/08
  • 說明
    • 1.事實發生日:110/11/08
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城重電(股)公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司100%持股之子公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,631,567
      (4)原背書保證之餘額(仟元):800,000
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,100,000
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):760,851
      (8)本次新增背書保證之原因:
      營運所需
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:
      無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):1,412,000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-956,766
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      還款或合約到期
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      1,957,880
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,289,448
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      39.52
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      59.93
      10.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 對孫公司華城電機(武漢)有限公司背書保證美金陸佰捌拾萬元整
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2021/11/08
  • 說明
    • 1.事實發生日:110/11/08
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城電機(武漢)有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司之孫公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,631,567
      (4)原背書保證之餘額(仟元):0
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):189,448
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):189,448
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):187,702
      (8)本次新增背書保證之原因:
      孫公司華城電機(武漢)有限公司為2022年營運週轉
      請本公司在總額度美金陸佰捌拾萬元整背書保證
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):181,090
      (2)累積盈虧金額(仟元):-12,343
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      到期解除保證責任
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      1,957,880
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,289,448
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      39.52
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      59.93
      10.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司股務代理機構分割讓與事宜
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2021/10/06
  • 說明
    • 1.事實發生日:110/10/06
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一0年
      十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司,特此公告。
      (2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下:
      地址:104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)
      聯絡電話:02-2504-8125(代表號)
      6.因應措施:無
      7.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 代子公司動能國際公司公告出售孫公司股權之合約展延案
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2021/08/09
  • 說明
    • 1.事實發生日:110/08/09
      2.公司名稱:華城電機(股)公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.發生緣由:依據股權出售合約預計110/07/31前應完成價款支付後辦理股權移轉,目前
      因疫情影響,簽屬展延之補充協議,展延日期為2021年11月30日進行股權交易。
      6.因應措施:依110/08/09董事會決議辦理。
      7.其他應敘明事項:出售孫公司股權已於109/07/24依20款發布重訊。

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司110年第二季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2021/08/09
  • 說明
    • 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/09
      2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/09
      3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
      4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3975228
      5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):588334
      6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108124
      7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102680
      8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73512
      9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73512
      10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
      11.期末總資產(仟元):9410006
      12.期末總負債(仟元):6146873
      13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3263133
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
  • 符合條款 第四條 第21款
  • 事實發生日 2021/08/05
  • 說明
    • 1.股東會決議日:110/08/05
      2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許逸德/總經理
      3.許可從事競業行為之項目:新和能源開發(股)公司董事代表人。
      4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
      5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決通過
      贊成權數:166437381權,贊成比例99.68%
      反對權數:86585權,棄權/未投票權數:447082權
      6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
      (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
      7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
      8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
      9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
      10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
      11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
      12.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司110年股東常會決議事項
  • 符合條款 第四條 第18款
  • 事實發生日 2021/08/05
  • 說明
    • 1.股東常會日期:110/08/05
      2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
      3.重要決議事項二、章程修訂:無
      4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度合併財務報表暨個體財務
      報表及營業報告書。
      5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
      6.重要決議事項五、其他事項:通過解除現任董事競業行為限制案。
      7.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司除息基準日
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2021/07/12
  • 說明
    • 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/12
      2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
      3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.3元(每壹仟股配發新台幣壹仟佰元)
      4.除權(息)交易日:110/07/30
      5.最後過戶日:110/08/02
      6.停止過戶起始日期:110/08/03
      7.停止過戶截止日期:110/08/07
      8.除權(息)基準日:110/08/07
      9.其他應敘明事項:股利發放日為110/08/20。

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司因分割案向債權人通知及公告
  • 符合條款 第4條 第51款
  • 事實發生日 2021/05/25
  • 說明
    • 1.事實發生日:110/05/25
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.發生緣由:為因應電動車充電營運事業及集團策略發展所需,提高市場競爭力及整體
      經營績效,並擴大市場佔有率來面對電動車趨勢產生的商機,業於110年5月10日,依
      公司法及企業併購法規定,經董事會決議分割讓與電動車充電營運事業部門
      (充電站營運中心)之相關營業予百分之百子公司華城電能公司,本分割案之分割基準日
      暫定為110年6月30日。
      6.因應措施:發布重大訊息公告。
      7.其他應敘明事項:本公司依企業併購法35條規定向本公司債權人為公告。本公司債權
      人如對於本公司分割案有所異議,請於自民國110年06月30日前檢附債權證明文件,
      以書面方式向本公司提出異議,逾期未提出異議即視為無異議。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司依金管會指示延期召開原訂股東常會
  • 符合條款 第四條 第17款
  • 事實發生日 2021/05/21
  • 說明
    • 1.事實發生日:110/05/21
      2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,
      故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,
      延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,
      本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/11
      3.其他應述明事項:無。

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司電動車營運部門分割予子公司
  • 符合條款 第四條 第11款
  • 事實發生日 2021/05/10
  • 說明
    • 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
      分割
      2.事實發生日:110/5/10
      3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
      名稱:
      被分割公司:華城電機股份有限公司(下稱「本公司」)
      承受營業之既存公司:華城電能科技股份有限公司
      (下稱「華城電能科技」)
      4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
      承受營業之既存公司:華城電能科技
      5.交易相對人為關係人:是
      6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定
      收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
      本次分割未辦理減資事項,故對本公司每股淨值與每股盈餘並無影響。
      本次分割移轉對象為本公司持股100%之子公司,故本公司股東權益不
      受影響。
      7.併購目的:
      因應電動車充電營運事業及集團策略發展所需
      8.併購後預計產生之效益:
      提高市場競爭力及整體經營績效,並擴大市場佔有率來面對電動車
      趨勢產生的商機
      9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
      因分割移轉對象為本公司持股100%之子公司,故無影響
      10.併購後續處理方式,包括支付併購對價之時間及方法等:
      由華城電能科技於分割基準日以每股新臺幣10元之價格發行普通股
      新股6,100,000股予本公司,分割基準日暫定民國110年6月30日
      11.併購之對價種類及資金來源:
      (1)對價種類:華城電能科技普通股。
      (2)資金來源:不適用。
      12.換股比例及其計算依據:
      (1) 換股比例:本公司分割讓與電動車充電營運事業部門(充電站營運中心)
      之營業價值預計為新臺幣61,000,000元,按每營業價值新臺幣10元換取華城
      電能科技普通股1股,共計本公司將換取華城電能科技普通股6,100,000股
      (2) 計算依據: 參酌本公司擬分割讓與之資產及負債之帳載價值、每股淨值
      及分割換股合理性之獨立專家意見書訂定之
      13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
      14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
      長興聯合會計師事務所
      15.會計師或律師姓名:
      劉奕宏
      16.會計師或律師開業證書字號:
      中區國稅一字第0920021929A號
      北市財二字第09230513300號
      17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
      (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
      、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
      、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
      ,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
      併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
      業務健全性之影響評估):
      華城電機公司透過分割方式,將其「電動車充電營運事業」部門(充電站營運
      中心)讓與其100%持股之華城電能科技公司,而華城電能科技公司則以發行新
      股6,100,000股予華城電機公司作為對價,因此分割受讓雙方之換股合理性係
      取決於華城電機公司分割價值之評估及華城電能科技公司每股發行價格之設算
      ,茲分述如下:
      1.依據財團法人會計研究發展基金會民國91年6月14日(91)基秘字第128號函
      之解釋:讓與公司將其營業讓與受讓公司並取得其發行之股權時,若讓與公司
      與受讓公司原係聯屬公司,因其性質係屬組織重組,故其會計處理應以原資產
      帳面價值(若有資產減損,則應以認列損失後之金額為基礎)減負債後之淨額作
      為取得股權之成本,不認列交換利益;受讓公司亦以讓與公司原資產及負債之
      帳面價值(若有資產減損,則應以認列損失後之金額為基礎)作為取得資產及負
      債之成本,並以二者淨額為基礎,面額部分作為股本,超過面額部分則作為資
      本公積。
      2.本分割案主要目的係華城電機公司為提高競爭力及經營績效,而將其「電動車
      充電營運事業」(充電站營運中心)之相關營業分割讓與華城電能科技公司,該公
      司則發行新股予華城電機公司,以作為受讓之對價。本案華城電能科技公司為
      華城電機公司百分之百持股之子公司,故本次分割係屬組織調整,且分割案對
      華城電機公司股東權益並無影響。因此,華城電機公司擬以分割讓與資產及負
      債之帳面價值移轉予華城電能科技公司,係屬合理。
      3.華城電能科技公司以每股10元發行新股計6,100,000股,與受讓之相關資
      產與負債之營業價值61,000,000元相等,故本次分割之換股比例,係屬合理。
      18.預定完成日程:
      分割基準日暫定為民國110年6月30日
      19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
      (1) 自分割基準日起,本公司分割讓與華城電能科技之一切資產及負債
      及其截至分割基準日仍為有效之一切權利義務,均由華城電能科技依法
      概括承受
      (2) 除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外,華城電能科
      技應就分割前本公司所負債務於其受讓營業之出資範圍,依企業併購法
      第35條第7項規定與本公司負連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任
      請求權,自分割基準日起二年內不行使而消滅
      20.參與合併公司之基本資料(註三):
      不適用
      21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被
      分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資
      本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):
      (1)分割讓與之營業價值:新臺幣61,000,000元
      (2)分割讓與之資產:新臺幣79,972,265元
      (3)分割讓與之負債:新臺幣18,972,265元
      (4)本公司所取得華城電能科技股份之總數、種類及數量:
      普通股6,100,000股
      前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額,暫以本公司
      民國109年12月31日經會計師查核之財務報表帳面價值為評
      估基礎,並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割基準日
      相關科目之價值變化等因素進行預估,實際金額仍應以分
      割基準日之帳面價值為準,如實際分割讓與之營業價值、
      資產及負債金額與前述各項預估所列金額有差異時,得以
      現金調整之。
      22.併購股份未來移轉之條件及限制:
      無
      23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
      解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產,或其他任何影響
      公司股東權益之重大事項):
      不適用
      24.其他重要約定事項:
      無
      25.其他與併購相關之重大事項:
      不適用
      26.本次交易,董事有無異議:否
      27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
      、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
      參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
      等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
      此次分割係為集團組織調整,本公司董事許逸晟先生雖為華城電能科技
      之董事長,惟華城電能科技為本公司百分之百持有之子公司,許逸晟先
      生為本公司指派至華城電能科技之法人董事代表人,故本公司董事
      許逸晟先生於本分割案董事會進行決議時,仍得行使表決權,無須迴避。
      28.是否涉及營運模式變更:否
      29.營運模式變更說明(註四):
      不適用
      30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
      過去一年:無。
      未來一年:華城電能科技向華城電機公司承租公室,並給付租金
      及工程發包
      31.資金來源(註五):
      不適用
      32.其他敘明事項:
      無
      註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有
         價證券之處理原則。
      註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
      註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
         水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。
      註五:非屬私募資金用以併購案件者,得填寫不適用。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司為子公司提供背書保證,依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項規定
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2021/05/10
  • 說明
    • 1.事實發生日:110/05/10
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城重電(股)公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司100%持股之子公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,773,508
      (4)原背書保證之餘額(仟元):950,000
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,100,000
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):603,487
      (8)本次新增背書保證之原因:
      營運所需
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:
      無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):1,412,000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-956,766
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      還款或合約到期
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      2,128,210
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,470,240
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      41.45
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      61.42
      10.其他應敘明事項:
      無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
  • 符合條款 第四條 第21款
  • 事實發生日 2021/05/10
  • 說明
    • 1.董事會決議日:110/05/10
      2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許逸晟/執行長
      3.許可從事競業行為之項目:眾意能源股份有限公司及億鴻系統科技股份有限公司
      董事代表人。
      4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
      5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事同意通過。
      6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
      (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
      7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
      8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
      9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
      10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
      11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
      12.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司110年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2021/05/10
  • 說明
    • 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/10
      2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/10
      3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
      4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1595992
      5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220803
      6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18214
      7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14982
      8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9144
      9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9144
      10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
      11.期末總資產(仟元):8777602
      12.期末總負債(仟元):5562455
      13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3215147
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司為子公司提供背書保證,依公開發行公司
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2021/03/22
  • 說明
    • 1.事實發生日:110/03/22
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城重電(股)公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司100%持股之子公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,773,508
      (4)原背書保證之餘額(仟元):750,000
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):350,000
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,100,000
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):478,001
      (8)本次新增背書保證之原因:
      營運所需
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:
      無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):1,412,000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-956,766
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      還款或合約到期
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      2,128,210
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,469,590
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      41.43
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      61.40
      10.其他應敘明事項:
      無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2021/03/22
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:110/03/22
      2. 股利所屬年(季)度:109年 年度
      3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31
      4. 股東配發內容:
       (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.30000000
       (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
       (3)資本公積發放之現金(元/股):0
       (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):339,376,112
       (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
       (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
       (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
       (8)股東配股總股數(股):0
      5. 其他應敘明事項:
      無
      6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司設置公司治理主管
  • 符合條款 第四條 第8款
  • 事實發生日 2021/03/22
  • 說明
    • 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
      長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
      主管或訴訟及非訟代理人):公司治理主管。
      2.發生變動日期:110/03/22
      3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
      4.新任者姓名、級職及簡歷:許逸揚 管理處處長。
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
      任」或「解任」):新任。
      6.異動原因:新任。
      7.生效日期:110/03/22
      8.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
  • 符合條款 第四條 第21款
  • 事實發生日 2021/03/22
  • 說明
    • 1.董事會決議日:110/03/22
      2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許逸德/總經理
      3.許可從事競業行為之項目:新和能源開發(股)公司董事代表人。
      4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
      5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事同意通過。
      6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
      (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
      7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
      8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
      9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
      10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
      11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
      12.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司109年第4季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2021/03/22
  • 說明
    • 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
      2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22
      3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/1/1~109/12/31
      4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8471592
      5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1354050
      6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):474093
      7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):548620
      8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):457514
      9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):457514
      10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
      11.期末總資產(仟元):8692352
      12.期末總負債(仟元):5145336
      13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3547016
      14.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
  • 符合條款 第四條 第17款
  • 事實發生日 2021/03/22
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:110/03/22
      2.股東會召開日期:110/06/11
      3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
      4.召集事由一、報告事項:
      (1)109年度營業報告。
      (2)109年度審計委員會審查報告書。
      (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
      (4)109年度現金股利分派情形報告。
      5.召集事由二、承認事項:
      (1)109年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)109年度盈餘分配案。
      6.召集事由三、討論事項:
      (1)擬解除現任董事競業行為限制案。
      7.召集事由四、選舉事項:無。
      8.召集事由五、其他議案:無。
      9.召集事由六、臨時動議:無。
      10.停止過戶起始日期:110/04/13
      11.停止過戶截止日期:110/06/11
      12.其他應敘明事項:
      依公司法第172條之1,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,可於
      110/4/1~110/4/12向本公司提出股東常會議案。
      受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
      電話:(02)2704-7001。

109

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
  • 符合條款 第四條 第12款
  • 事實發生日 2020/12/01
  • 說明
    • 符合條款第四條第XX款:12
      事實發生日:109/12/07
      1.召開法人說明會之日期:109/12/07
      2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 
      3.召開法人說明會之地點:台北市民生東路四段54號4樓
      4.法人說明會擇要訊息:受邀參加華南永昌證券舉辦法人說明會,說明本公司經營績效與營運展望。
      5.其他應敘明事項:無。
      完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告董事會通過派任財務主管
  • 符合條款 第四條 第8款
  • 事實發生日 2020/11/09
  • 說明
    • 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
      長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
      主管或訴訟及非訟代理人):財務主管
      2.發生變動日期:109/11/09
      3.舊任者姓名、級職及簡歷:許逸揚處長代理
      4.新任者姓名、級職及簡歷:許逸揚處長
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
      任」或「解任」):新任
      6.異動原因:新任
      7.生效日期:109/11/10
      8.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 對孫公司華城電機(武漢)有限公司背書保證美金壹仟叁佰萬元整
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2020/11/09
  • 說明
    • 1.事實發生日:109/11/09
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城電機(武漢)有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司之孫公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,598,895
      (4)原背書保證之餘額(仟元):0
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):385,190
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):385,190
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):131,618
      (8)本次新增背書保證之原因:
      孫公司華城電機(武漢)有限公司為2021年營運週轉
      請本公司在總額度美金壹仟佰萬元內之背書保證
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:
      無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):201,890
      (2)累積盈虧金額(仟元):-12,285
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      到期解除保證責任
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      1,918,674
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,135,190
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      35.50
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      54.49
      10.其他應敘明事項:
      無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司為子公司提供背書保證,依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2020/11/09
  • 說明
    • 1.事實發生日:109/11/09
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城重電股份有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司100%持股之子公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1,598,895
      (4)原背書保證之餘額(仟元):600,000
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):750,000
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):453,249
      (8)本次新增背書保證之原因:
      營運所需
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:
      無
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):1,412,000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-1,053,079
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      到期解除保證責任
      (2)日期:
      還款或合約到期
      6.背書保證之總限額(仟元):
      1,918,674
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1,135,190
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      35.50
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      54.49
      10.其他應敘明事項:
      無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 代子公司動能國際公司公告出售孫公司股權之更新交易對象公告
  • 符合條款 第四條 第20款
  • 事實發生日 2020/11/09
  • 說明
    • 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
      華城電機(武漢)有限公司股權。
      2.事實發生日:109/11/9~109/11/9
      3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
      出售持有武漢華城公司100%股權,價款總額人民幣壹億貳仟萬元整,或等值外幣。
      4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
      關係人者,得免揭露其姓名):
      中嘉合泰置業有限公司非本公司關係人。
      5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
      轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
      移轉日期及移轉金額:
      不適用。
      6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
      得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
      不適用。
      7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
      如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
      帳面金額:
      不適用。
      8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
      認列情形):
      預計110年度處分利益約新台幣3億元,實際依合約收購基準日(110/7/31)重新計算為準。
      9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
      事項:
      依據股權出售合約辦理,110/7/31前完成價款支付後辦理股權移轉。
      10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
      109年7月24日董事會授權董事長簽訂「股權出售合約」依其內容辦理。
      11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
      不適用
      12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
      比例及權利受限情形(如質押情形):
      累積投資金額6,500仟美元持股100%,無權利受限情形。
      13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
      之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
      於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
      有價證券投資占公司最近期個體財務報表總資產比例:2.72%
      有價證券投資占公司最近期合併財務報表中母公司業主權益比例:6.38%
      最近期個體財務報表中營運資金:2,427,187仟元
      14.經紀人及經紀費用:
      不適用。
      15.取得或處分之具體目的或用途:
      政策遷址。
      16.本次交易表示異議董事之意見:
      無。
      17.本次交易為關係人交易:否
      18.董事會通過日期:
      不適用。
      19.監察人承認或審計委員會同意日期:
      不適用。
      20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
      21.會計師事務所名稱:
      睿豐會計師事務所。
      22.會計師姓名:
      張孟權。
      23.會計師開業證書字號:
      (100)專高會字第000167號。
      24.是否涉及營運模式變更:否
      25.營運模式變更說明:
      不適用。
      26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
      不適用。
      27.資金來源:
      不適用。
      28.其他敘明事項:
      經109/11/9董事會通過變更交易對象為中嘉合泰置業(有),其餘合約內容交易條件不變。

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司109年第3季合併財務報告業經提報董事會通過
  • 符合條款 第四條 第31款
  • 事實發生日 2020/11/09
  • 說明
    • 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/09
      2.審計委員會通過財務報告日期:109/11/09
      3.財務報告年季:109年第3季合併財務報告
      4.報導期間累計營業收入(仟元):5865856
      5.報導期間累計營業毛利(損) (仟元):995714
      6.報導期間累計營業淨利(損) (仟元):352983
      7.報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):355036
      8.報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):304076
      9.報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):1.16
      10.報導期間期末總資產(仟元):9946043
      11.報導期間期末總負債(仟元):6565637
      12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3380406
      13.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清10月23日工商時報關於本公司之報導
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2020/10/23
  • 說明
    • 1.事實發生日:109/10/23
      2.公司名稱:華城電機股份有公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:工商時報
      6.報導內容:工商時報B4版2020年度合併營收預估澄清
      7.發生緣由:有關10月23日報載本公司今年合併營收將突破80億元,為法人預估金額
      非本公司之公開資訊。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司財務主管異動
  • 符合條款 第四條 第8款
  • 事實發生日 2020/09/09
  • 說明
    • 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
      長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
      主管或訴訟及非訟代理人):財務主管
      2.發生變動日期:109/09/09
      3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉玉瑛/副理
      4.新任者姓名、級職及簡歷:由管理處處長許逸揚代理執行,派任日期再行公告。
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
      任」或「解任」):辭職。
      6.異動原因:辭職。
      7.生效日期:109/09/09
      8.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 代子公司動能國際公司公告出售孫公司股權
  • 符合條款 第四條 第20款
  • 事實發生日 2020/07/24
  • 說明
    • 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
      華城電機(武漢)有限公司股權。
      2.事實發生日:109/7/24~109/7/24
      3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
      出售持有武漢華城公司100%股權,價款總額人民幣壹億貳仟萬元整,或等值外幣。
      4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
      關係人者,得免揭露其姓名):
      武漢中嘉合泰置業有限公司非本公司關係人。
      5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
      轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
      移轉日期及移轉金額:
      不適用。
      6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
      得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
      不適用。
      7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
      如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
      帳面金額:
      不適用。
      8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
      認列情形):
      預計110年度處分利益約新台幣3億元,實際依合約收購基準日(110/7/31)重新計算為準。
      9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
      事項:
      依據股權出售合約辦理,110/7/31前完成價款支付後辦理股權移轉。
      10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
      109年7月24日董事會授權董事長簽訂「股權出售合約」依其內容辦理。
      11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
      不適用
      12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
      比例及權利受限情形(如質押情形):
      累積投資金額6,500仟美元持股100%,無權利受限情形。
      13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
      之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
      於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
      有價證券投資占公司最近期個體財務報表總資產比例:2.72%
      有價證券投資占公司最近期合併財務報表中母公司業主權益比例:6.38%
      最近期個體財務報表中營運資金:2,427,187仟元
      14.經紀人及經紀費用:
      不適用。
      15.取得或處分之具體目的或用途:
      政策遷址。
      16.本次交易表示異議董事之意見:
      無。
      17.本次交易為關係人交易:否
      18.董事會通過日期:
      不適用。
      19.監察人承認或審計委員會同意日期:
      不適用。
      20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
      21.會計師事務所名稱:
      睿豐會計師事務所。
      22.會計師姓名:
      張孟權。
      23.會計師開業證書字號:
      (100)專高會字第000167號。
      24.是否涉及營運模式變更:否
      25.營運模式變更說明:
      不適用。
      26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
      不適用。
      27.資金來源:
      不適用。
      28.其他敘明事項:
      武漢華城公司因應政策遷址,合約載明出售股權後將成立新公司承接既有業務。

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司除息基準日
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2020/07/06
  • 說明
    • 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/06
      2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
      3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1元(每壹仟股配發新台幣壹仟元)
      4.除權(息)交易日:109/07/30
      5.最後過戶日:109/08/02
      6.停止過戶起始日期:109/08/03
      7.停止過戶截止日期:109/08/07
      8.除權(息)基準日:109/08/07
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司109年股東常會董事當選名單
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2020/06/15
  • 說明
    • 1.發生變動日期:109/06/12
      2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
        或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
      3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
      董事:許邦福/華城電機(股)公司董事長
      董事:許守雄/華城電機(股)公司副董事長
      董事:許逸群/福懋油脂(股)公司董事長
      董事:許逸德/華城電機(股)公司總經理
      董事:許逸晟/華城電機(股)公司執行長
      董事:翁仁培/萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處長
      及總務處長
      獨立董事:胡聯國/國立政治大學國貿系兼任教授
      獨立董事:雷惠民/中華政大國貿系系友會榮譽理事長
      獨立董事:廖致翔/誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      4.新任者職稱、姓名及簡歷:
      董事:許邦福/華城電機(股)公司董事長
      董事:許守雄/華城電機(股)公司副董事長
      董事:許逸群/福懋油脂(股)公司董事長
      董事:許逸德/華城電機(股)公司總經理
      董事:許逸晟/華城電機(股)公司執行長
      董事:翁仁培/萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處長
      及總務處長
      獨立董事:胡聯國/國立政治大學國貿系兼任教授
      獨立董事:雷惠民/中華政大國貿系系友會榮譽理事長
      獨立董事:廖致翔/誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
      任期屆滿
      6.異動原因:全面改選
      7.新任者選任時持股數:
      董事:許邦福 19,631,986股
      董事:許守雄 23,047,720股
      董事:許逸群  1,057,892股
      董事:許逸晟  2,804,169股
      董事:許逸德  1,751,455股
      董事:翁仁培    751,468股
      獨立董事:胡聯國      0股
      獨立董事:雷惠民      0股
      獨立董事:廖致翔      0股
      8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/6/14~109/6/13
      9.新任生效日期:109/6/12~112/6/11
      10.同任期董事變動比率:不適用
      11.同任期獨立董事變動比率:不適用
      12.同任期監察人變動比率:不適用
      13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司109年股東常會董事當選名單
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2020/06/12
  • 說明
    • 1.發生變動日期:109/06/12
      2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
        或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
      3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
      董事:許邦福/華城電機(股)公司董事長
      董事:許守雄/華城電機(股)公司副董事長
      董事:許逸群/福懋油脂(股)公司董事長
      董事:許逸德/華城電機(股)公司總經理
      董事:許逸晟/華城電機(股)公司執行長
      董事:翁仁培/萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處長
      及總務處長
      獨立董事:胡聯國/國立政治大學國貿系兼任教授
      獨立董事:雷惠民/中華政大國貿系系友會榮譽理事長
      獨立董事:廖致翔/誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      4.新任者職稱、姓名及簡歷:
      董事:許邦福/華城電機(股)公司董事長
      董事:許守雄/華城電機(股)公司副董事長
      董事:許逸群/福懋油脂(股)公司董事長
      董事:許逸德/華城電機(股)公司總經理
      董事:許逸晟/華城電機(股)公司執行長
      董事:翁仁培/萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處長
      及總務處長
      獨立董事:胡聯國/國立政治大學國貿系兼任教授
      獨立董事:雷惠民/中華政大國貿系系友會榮譽理事長
      獨立董事:廖致翔/誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
      任期屆滿
      6.異動原因:全面改選
      7.新任者選任時持股數:
      董事:許邦福 19,631,986股
      董事:許守雄 23,047,720股
      董事:許逸群  1,057,892股
      董事:許逸晟  2,804,169股
      董事:許逸德  1,751,455股
      董事:翁仁培    751,468股
      獨立董事:胡聯國      0股
      獨立董事:雷惠民      0股
      獨立董事:廖致翔      0股
      8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/6/14~109/6/13
      9.新任生效日期:109/6/12~112/6/11
      10.同任期董事變動比率:不適用
      11.同任期獨立董事變動比率:不適用
      12.同任期監察人變動比率:不適用
      13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會選舉董事長及副董事長
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2020/06/12
  • 說明
    • 1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/12
      2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長
      3.舊任者姓名及簡歷:董事長:許邦福/華城電機(股)公司董事長
      副董事長:許守雄/華城電機(股)公司副董事長
      4.新任者姓名及簡歷:董事長:許邦福/華城電機(股)公司
      副董事長:許守雄/華城電機(股)公司
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
      「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
      6.異動原因:任期屆滿
      7.新任生效日期:109/6/12~112/6/11
      8.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會委任第二屆審計委員會
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2020/06/12
  • 說明
    • 1.發生變動日期:109/06/12
      2.功能性委員會名稱:審計委員會
      3.舊任者姓名及簡歷:
      1.胡聯國-華城電機(股)獨立董事
      國立政治大學國貿系兼任教授/中華國際經貿研究學會理事長
      2.雷惠民-華城電機(股)獨立董事
      中華政大國貿系系友會榮譽理事長/台灣朝鮮經貿協會常年顧問/
      中華國際經貿研究學會顧問
      3.廖致翔-華城電機(股)獨立董事
      誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      4.新任者姓名及簡歷:
      1.胡聯國-華城電機(股)獨立董事
      國立政治大學國貿系兼任教授/中華國際經貿研究學會理事長
      2.雷惠民-華城電機(股)獨立董事
      中華政大國貿系系友會榮譽理事長/台灣朝鮮經貿協會常年顧問/
      中華國際經貿研究學會顧問
      3.廖致翔-華城電機(股)獨立董事
      誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
      任期屆滿
      6.異動原因:任期屆滿
      7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/14~109/6/13
      8.新任生效日期:109/06/12
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會委任第四屆薪酬委員會委員
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2020/06/12
  • 說明
    • 1.發生變動日期:109/06/12
      2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
      3.舊任者姓名及簡歷:
      1.胡聯國  國立政治大學國貿系兼任教授/中華國際經貿研究學會理事長
      2.雷惠民  中華政大國貿系系友會榮譽理事長/中華國際經貿研究學會顧問
      台灣朝鮮經貿協會常年顧問
      3.廖致翔  誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      4.新任者姓名及簡歷:
      1.胡聯國  國立政治大學國貿系兼任教授/中華國際經貿研究學會理事長
      2.雷惠民  中華政大國貿系系友會榮譽理事長/中華國際經貿研究學會顧問
      台灣朝鮮經貿協會常年顧問
      3.廖致翔  誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
      任期屆滿
      6.異動原因:任期屆滿
      7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/14~109/6/13
      8.新任生效日期:109/06/12
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司109年股東常會決議事項
  • 符合條款 第四條 第18款
  • 事實發生日 2020/06/12
  • 說明
    • 1.股東常會日期:109/06/12
      2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。
      3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
      4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度合併財務報表暨個體財務
      報表及營業報告書。
      5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
      6.重要決議事項五、其他事項:無。
      7.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 代大陸子公司公告全面復工
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2020/04/08
  • 說明
    • 1.事實發生日:109/04/08
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
      4.相互持股比例:100%
      5.發生緣由:本公司位於武漢之子公司華城電機(武漢)有限公司,已取得當地政府復工
      核准,預計4/9全面復工。
      6.因應措施:
      (1).持續協調客戶交期調整。
      (2).持續密切注意疫情發展及要求同仁需配戴口罩做好自主健康管理,同時也進行上班
      分流管理。
      7.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2020/03/23
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:109/03/23
      2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
      3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
      4. 股東配發內容:
      (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
      (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
      (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):261,058,548
      (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
      (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
      (6)股東配股總股數(股):0
      5. 其他應敘明事項:無
      6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
  • 符合條款 第四條 第17款
  • 事實發生日 2020/03/23
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:109/03/23
      2.股東會召開日期:109/06/12
      3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
      4.召集事由一、報告事項:
      (1)108年度營業報告。
      (2)108年度審計委員會審查報告書。
      (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
      (4)108年度現金股利分派情形報告。
      (5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
      (6)修訂公司企業社會責任實務守則。
      5.召集事由二、承認事項:
      (1)108年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)108年度盈餘分配案。
      6.召集事由三、討論事項:
      (1)修訂公司章程。
      7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
      8.召集事由五、其他議案:無。
      9.召集事由六、臨時動議:無。
      10.停止過戶起始日期:109/04/14
      11.停止過戶截止日期:109/06/12
      12.其他應敘明事項:
      依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股
      東,可於109/4/1~109/4/13向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事。
      受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
      電話:(02)2704-7001。

108

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 代子公司華城重電股份有限公司發佈董事長異動
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2019/06/25
  • 說明
    • 1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/25
      2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
      3.舊任者姓名及簡歷:董事長 天野直樹
      4.新任者姓名及簡歷:董事長 許邦福
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
      「退休」、「逝世」或「新任」):辭職
      6.異動原因:合資契約終止
      7.新任生效日期:108/4/2~111/4/1
      8.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 代子公司華城重電股份有限公司發佈董事變動
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2019/06/25
  • 說明
    • 1.發生變動日期:108/06/25
      2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):董事及監察人
      3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事 天野直樹/董事 橫山雅一/董事 高橋和彥/董事 許逸德/董事 詹志強/監察人 鈴木浩介 /監察人 許逸晟
      4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事 許邦福
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
      6.異動原因:辭職
      7.新任者選任時持股數:不適用
      8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/11/29~108/11/28
      9.新任生效日期:108/4/2~111/4/1
      10.同任期董事變動比率:100%
      11.同任期獨立董事變動比率:0
      12.同任期監察人變動比率:100%
      13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
      14.其他應敘明事項:董事1人為華城電機股份有限公司法人代表
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司除息基準日
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2019/06/20
  • 說明
    • 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/20
      2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
      3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.30元(每壹仟股配發新台幣佰元)
      4.除權(息)交易日:108/07/18
      5.最後過戶日:108/07/21
      6.停止過戶起始日期:108/07/22
      7.停止過戶截止日期:108/07/26
      8.除權(息)基準日:108/07/26
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清4月3日工商時報關於本公司之報導
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2019/04/03
  • 說明
    • 1.事實發生日:108/04/03
      2.公司名稱:華城電機股份有公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:工商時報
      6.報導內容:工商時報B4版2019年度營收及獲利預估澄清
      7.發生緣由:有關4月3日報載本公司今年合併營收將突破60億元,EPS可望比去年倍增,為法人預估金額非本公司之公開資訊。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 對子公司日立華城變壓器股份有限公司背書保證
  • 符合條款 第四條 第22款
  • 事實發生日 2019/03/28
  • 說明
    • 1.事實發生日:108/03/28
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:日立華城變壓器股份有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      母子公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1533791
      (4)原背書保證之餘額(仟元):0
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):745000
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):745000
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):745000
      (8)本次新增背書保證之原因:
      子公司營運資金需求
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:

      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):1412000
      (2)累積盈虧金額(仟元):-632465
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      合約到期且無動支餘額存在
      (2)日期:
      被背書保證公司清償借款或本年度9月30日
      6.背書保證之總限額(仟元):
      1840549
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      1144490
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      37.31
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      55.53
      10.其他應敘明事項:
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司取得日立華城變壓器股份有限公司普通股股票
  • 符合條款 第四條 第20款
  • 事實發生日 2019/03/28
  • 說明
    • 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
      日立華城變壓器股份有限公司普通股
      2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
      3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
      「株式會社日立製作所」無償轉讓所持有之日立華城變壓器股份有限公司84,720,000股
      4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
      關係人者,得免揭露其姓名):
      株式會社日立製作所非本公司關係人
      5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
      轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
      移轉日期及移轉金額:
      不適用
      6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
      得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
      不適用
      7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
      如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
      帳面金額:
      不適用
      8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
      認列情形):
      不適用
      9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
      事項:
      依據合資契約終止協議辦理,股份轉讓之生效日為西元2019年3月31日
      10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
      108年3月28日董事會授權董事長簽訂「合資契約終止協議」依其內容辦理股權取得
      11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
      不適用
      12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
      比例及權利受限情形(如質押情形):
      股數141,200,000股,前次投資金額564,800,000元,持有比例100%,無獲利受限情形
      13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
      之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
      於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
      有價證券投資占公司最近期個體財務報表總資產比例:9.23%
      有價證券投資占公司最近期合併財務報表中母公司業主權益比例:19.65%
      最近期個體財務報表中營運資金:2,166,641仟元
      14.經紀人及經紀費用:
      不適用
      15.取得或處分之具體目的或用途:
      合資公司階段性扶持任務完成,雙方共識交由華城在地經營,持續深化高端技術與製造能力
      16.本次交易表示異議董事之意見:

      17.本次交易為關係人交易:否
      18.董事會通過日期:
      不適用
      19.監察人承認或審計委員會同意日期:
      不適用
      20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
      21.會計師事務所名稱:
      不適用
      22.會計師姓名:
      不適用
      23.會計師開業證書字號:
      不適用
      24.其他敘明事項:
      日立持續提供技術及製造支持,協助發展超高壓變壓器承製能力,延續雙方長期合作關係
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司接獲海能風力發電股份有限公司之陸域輸變電系統工程訂單
  • 符合條款 第4條 第10款
  • 事實發生日 2019/03/27
  • 說明
    • 1.事實發生日:108/03/27
      2.契約或承諾相對人:海能風力發電股份有限公司
      3.與公司關係:無
      4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/3/27-110/3/31
      5.主要內容(解除者不適用):本公司接獲海能風力發電股份有限公司之陸域輸變電系統
      工程訂單,合約金額約20-30億元(未稅),預定工期為2年,依工程進度逐年認列營收。
      6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
      7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提升營業績效及增加陸域輸變電系統工程
      營收。
      8.具體目的(解除者不適用):開拓台灣陸域輸變電系統工程及設備市場。
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2019/03/22
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:108/03/22
      2. 股東配發內容:
       (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000
       (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
       (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):78,317,564
       (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
       (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
       (6)股東配股總股數(股):0
      3. 其他應敘明事項:無。
      4. 普通股每股面額欄位:新台幣
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
  • 符合條款 第四條 第17款
  • 事實發生日 2019/03/22
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:108/03/22
      2.股東會召開日期:108/06/13
      3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
      4.召集事由一、報告事項:
      (1)107年度營業報告。
      (2)107年度審計委員會審查報告書。
      (3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
      (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
      5.召集事由二、承認事項:
      (1)107年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)107年度盈餘分配案。
      6.召集事由三、討論事項:
      (1)修訂公司章程。
      (2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
      (3)修訂「背書保證作業程序」。
      (4)修訂「資金貸與他人作業程序」。
      7.召集事由四、選舉事項:無。
      8.召集事由五、其他議案:無。
      9.召集事由六、臨時動議:無。
      10.停止過戶起始日期:108/04/15
      11.停止過戶截止日期:108/06/13
      12.其他應敘明事項:
      依公司法第172條之1持有已發行股份總數1%以上股份之股東,可於108/4/3~108/4/12
      向本公司提出股東常會議案。
      受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
      電話:(02)2704-7001。

107

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
  • 符合條款 第四條 第12款
  • 事實發生日 2018/11/26
  • 說明
    • 事實發生日:107/12/04
      1.召開法人說明會之日期:107/12/04
      2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 
      3.召開法人說明會之地點:台北市民生東路四段54號4樓
      4.法人說明會擇要訊息:受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會,說明本公司經營績效與營運展望。
      5.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 對孫公司華城電機(武漢)有限公司背書保證美金壹仟參佰萬元整
  • 符合條款 第二條 第22款
  • 事實發生日 2018/11/05
  • 說明
    • 1.事實發生日:107/11/05
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城電機(武漢)有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司之孫公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1438277
      (4)原背書保證之餘額(仟元):0
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):400010
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):400010
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):173735
      (8)本次新增背書保證之原因:
      孫公司華城電機(武漢)有限公司為2019年營運週轉及降低
      利息成本需要,請本公司提供在總額度美金壹仟參佰萬元
      內之背書保證。
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:
      無。
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):197990
      (2)累積盈虧金額(仟元):-9620
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      到期解除保證責任。
      (2)日期:
      民國108年12月5日。
      6.背書保證之總限額(仟元):
      1725932
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      400010
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      13.91
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      20.26
      10.其他應敘明事項:
      無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司除息基準日
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2018/06/26
  • 說明
    • 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/26
      2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
      3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.40元(每壹仟股配發新台幣肆佰元)
      4.除權(息)交易日:107/07/19
      5.最後過戶日:107/07/20
      6.停止過戶起始日期:107/07/21
      7.停止過戶截止日期:107/07/25
      8.除權(息)基準日:107/07/25
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司107年股東常會決議事項
  • 符合條款 第四條 第18款
  • 事實發生日 2018/06/12
  • 說明
    • 1.股東常會日期:107/06/12
      2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。
      3.重要決議事項二、章程修訂:無。
      4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度合併財務報表暨個體財務
      報表及營業報告書。
      5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
      6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「背書保證作業程序」暨
      「資金貸與他人作業程序」案。
      7.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準
  • 符合條款 第四條 第51款
  • 事實發生日 2018/04/10
  • 說明
    • 1.事實發生日:107/04/10
      2.發生緣由:依台灣證券交易所通知辦理
      3.財務業務資訊:
      期間         (月)                (季)             (最近四季累計)
      最近一月    與去年同期   最近一季  與去年同期   ( 106年1 季至106年4季)
      科目  ( 107年2月)   增減%     ( 106年4季)   增減%
           自結數(個別)      IFRS合併資訊-核閱        IFRS合併資訊-查核
      ========================================================================
      營業收入 301.54     4.69%        2,101.06  54.56%     5,869.69
      (百萬)
      稅前淨利  9.58    366.11%           26.42 752.26%       125.97
      (百萬)
      本期淨利  9.58    366.11%     14.37 672.58%        91.29
      (百萬)
      每股盈餘  0.04       500%      0.06    500%         0.36
      (元)
      4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
        程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」,請說明):無。
      5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
        程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
      6.其他應敘明事項:
      (1)107年2月係本公司自結數,未經會計師查核,僅供投資人參考。
      (2)本公司營運一切正常,公司於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制所決
      定,與公司並無關聯。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第條 第14款
  • 事實發生日 2018/03/23
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:107/03/23
      2. 股東配發內容:
       (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000
       (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
       (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):104,423,419
       (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
       (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
       (6)股東配股總股數(股):0
      3. 其他應敘明事項:無
      4. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第條 第14款
  • 事實發生日 2018/03/23
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:107/03/23
      2. 股東配發內容:
       (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000
       (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
       (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):104,423,419
       (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
       (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
       (6)股東配股總股數(股):0
      3. 其他應敘明事項:無
      4. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
  • 符合條款 第四條 第17款
  • 事實發生日 2018/03/23
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:107/03/23
      2.股東會召開日期:107/06/12
      3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
      4.召集事由一、報告事項:
      (1)106年度營業報告。
      (2)106年度審計委員會審查報告書。
      (3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。
      5.召集事由二、承認事項:
      (1)106年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)106年度盈餘分配案。
      6.召集事由三、討論事項:
      (1)修訂「背書保證作業程序」。
      (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。
      7.召集事由四、選舉事項:無。
      8.召集事由五、其他議案:無。
      9.召集事由六、臨時動議:無。
      10.停止過戶起始日期:107/04/14
      11.停止過戶截止日期:107/06/12
      12.其他應敘明事項:
      依公司法第172條之1持有已發行股份總數1%以上股份之股東,可於107/4/3~107/4/16
      向本公司提出股東常會議案。
      受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
      電話:(02)2704-7001。

106

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
  • 符合條款 第四條 第12款
  • 事實發生日 2017/12/22
  • 說明
    • 符合條款第四條第XX款:12
      事實發生日:106/12/25
      1.召開法人說明會之日期:106/12/25
      2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 
      3.召開法人說明會之地點:台北市民生東路四段54號4樓
      4.法人說明會擇要訊息:公司簡介與營運概況說明
      5.其他應敘明事項:無
      完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 對孫公司華城電機(武漢)有限公司背書保證美金壹仟參佰萬元整
  • 符合條款 第二條 第22款
  • 事實發生日 2017/11/06
  • 說明
    • 1.事實發生日:106/11/06
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城電機(武漢)有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司之孫公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1565411
      (4)原背書保證之餘額(仟元):0
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):392600
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):392600
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):125323
      (8)本次新增背書保證之原因:
      孫公司華城電機(武漢)有限公司為2018年營運週轉及降低
      利息成本需要,請本公司提供在總額度美金壹仟參佰萬元
      內之背書保證。
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:無。
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):197730
      (2)累積盈虧金額(仟元):-5995
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:到期解除保證責任。
      (2)日期:民國107年12月6日
      6.背書保證之總限額(仟元):1878493
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):392600
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:12.54
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:18.37
      10.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司副總經理職務異動
  • 符合條款 第二條 第8款
  • 事實發生日 2017/07/04
  • 說明
    • 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
      長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴
      訟及非訟代理人):副總經理
      2.發生變動日期:106/07/03
      3.舊任者姓名、級職及簡歷:許守雄  華城電機(股)公司副總經理
      4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
      任」或「解任」):職務調整
      6.異動原因:職務調整
      7.生效日期:106/07/03
      8.其他應敘明事項:106/06/14董事會選舉為副董事長
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議除息基準日
  • 符合條款 第二條 第14款
  • 事實發生日 2017/07/03
  • 說明
    • 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/03
      2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
      3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.80元(每壹仟股配發新台幣捌佰元)
      4.除權(息)交易日:106/07/21
      5.最後過戶日:106/07/24
      6.停止過戶起始日期:106/07/25
      7.停止過戶截止日期:106/07/29
      8.除權(息)基準日:106/07/29
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司發言人職務異動
  • 符合條款 第二條 第8款
  • 事實發生日 2017/06/23
  • 說明
    • 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
      長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴
      訟及非訟代理人):發言人
      2.發生變動日期:106/06/23
      3.舊任者姓名、級職及簡歷:許逸德  華城電機(股)公司國內業務處處長
      4.新任者姓名、級職及簡歷:許逸德  華城電機(股)公司總經理
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
      任」或「解任」):職務調整
      6.異動原因:職務調整
      7.生效日期:106/06/23
      8.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會委任執行長
  • 符合條款 第二條 第8款
  • 事實發生日 2017/06/23
  • 說明
    • 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
      長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴
      訟及非訟代理人):執行長
      2.發生變動日期:106/06/23
      3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
      4.新任者姓名、級職及簡歷:許逸晟  華城電機(股)公司總經理特助
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
      任」或「解任」):職務調整
      6.異動原因:職務調整
      7.生效日期:106/06/23
      8.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會委任總經理
  • 符合條款 第二條 第6款
  • 事實發生日 2017/06/23
  • 說明
    • 1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/23
      2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
      3.舊任者姓名及簡歷:許邦福  華城電機(股)公司總經理
      4.新任者姓名及簡歷:許逸德  華城電機(股)公司國內業務處處長
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
      「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整
      6.異動原因:職務調整
      7.新任生效日期:106/06/23
      8.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 總經理
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會委任第三屆薪酬委員會委員
  • 符合條款 第條 第6款
  • 事實發生日 2017/06/23
  • 說明
    • 1.發生變動日期:106/06/23
      2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
      3.舊任者姓名及簡歷:
      雷惠民/政大國貿系兼任講師
      甘龍強/甘龍強律師事務所
      張航/時代法律事務所律師及專利代理人
      4.新任者姓名及簡歷:
      1.胡聯國  國立政治大學商學院商業經濟理論與數量方法研究中心主任/國立政治大學國
      貿系專任教授/中華國際經貿研究學會榮譽理事長/中華會展教育學會理事長
      2.雷惠民  政大國貿系兼任講師/中華政大國貿系系友會榮譽理事長/台灣產業創意促進
      協會常務監事/台灣朝鮮經貿協會常年顧問/中華國際經貿研究學會顧問
      3.廖致翔  誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
      任期屆滿
      6.異動原因:任期屆滿
      7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/23~106/06/22
      8.新任生效日期:106/06/23
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會選舉董事長及副董事長
  • 符合條款 第二條 第6款
  • 事實發生日 2017/06/14
  • 說明
    • 1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/14
      2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長
      3.舊任者姓名及簡歷:董事長:許忠明/華城電機(股)公司
      4.新任者姓名及簡歷:@董事長:許邦福/華城電機(股)公司總經理
      副董事長:許守雄/華城電機(股)公司副總經理
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
      「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
      6.異動原因:任期屆滿
      7.新任生效日期:106/6/14~109/6/13
      8.其他應敘明事項:董事長兼任總經理,副董事長兼任副總經理
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司106年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動
  • 符合條款 第二條 第6款
  • 事實發生日 2017/06/14
  • 說明
    • 1.發生變動日期:106/06/14
      2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
        或自然人監察人):獨立董事、自然人董事及自然人監察人
      3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
      董事:許忠明/福懋油脂(股)公司董事長
      董事:許邦福/華城電機(股)公司總經理
      董事:許逸晟/華城電機(股)公司總經理特助
      董事:孫士明/華城電機(武漢)公司董事長
      監察人:翁仁培/萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處
      長及總務處長
      監察人:黃文郁/台灣區飼料公會總幹事
      4.新任者職稱、姓名及簡歷:
      董事:許邦福/華城電機(股)公司總經理
      董事:許守雄/華城電機(股)公司副總經理
      董事:許逸群/福懋油脂(股)公司總經理
      董事:許逸晟/華城電機(股)公司總經理特助
      董事:許逸德/華城電機(股)公司業務處處長
      董事:翁仁培/萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處長
      及總務處長
      獨立董事:胡聯國/國立政治大學國貿系專任教授
      獨立董事:雷惠民/國立政治大學國貿系兼任講師
      獨立董事:廖致翔/誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
      任期屆滿
      6.異動原因:全面改選
      7.新任者選任時持股數:
      董事:許邦福 19,929,195股
      董事:許守雄 23,385,175股
      董事:許逸群  1,057,892股
      董事:許逸晟  2,595,036股
      董事:許逸德  1,157,037股
      董事:翁仁培  1,500,468股
      8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/6/23~106/6/22
      9.新任生效日期:106/6/14~109/6/13
      10.同任期董事變動比率:不適用
      11.同任期獨立董事變動比率:不適用
      12.同任期監察人變動比率:不適用
      13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
      14.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司106年股東常會決議事項
  • 符合條款 第條 第18款
  • 事實發生日 2017/06/14
  • 說明
    • 1.股東常會日期:106/06/14
      2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。
      3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
      4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度合併財務報表暨個體財務
      報表及營業報告書。
      5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
      6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
      7.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司薪酬委員會委員異動
  • 符合條款 第條 第6款
  • 事實發生日 2017/06/14
  • 說明
    • 1.發生變動日期:106/06/14
      2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
      3.舊任者姓名及簡歷:
      雷惠民/政大國貿系兼任講師
      甘龍強/甘龍強律師事務所
      張衛航/時代法律事務所律師及專利代理人
      4.新任者姓名及簡歷:尚待委任
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
      任期屆滿
      6.異動原因:配合董事任期屆滿
      7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/23~106/6/22
      8.新任生效日期:不適用
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司設置審計委員會
  • 符合條款 第條 第6款
  • 事實發生日 2017/06/14
  • 說明
    • 1.發生變動日期:106/06/14
      2.功能性委員會名稱:審計委員會
      3.舊任者姓名及簡歷:不適用
      4.新任者姓名及簡歷:
      1.胡聯國-華城電機(股)獨立董事
      國立政治大學商學院商業經濟理論與數量方法研究中心主任/經濟部產業發展諮詢委員會
      中小企業審議會審議委員/中華國際經貿研究學會理事長/國立政治大學國貿系專任教授
      2.雷惠民-華城電機(股)獨立董事
      政大國貿系兼任講師/中華政大國貿系系友會榮譽理事長/台灣產業創意促進協會常務
      監事/台灣朝鮮經貿協會常年顧問/中華國際經貿研究學會顧問
      3.廖致翔-華城電機(股)獨立董事
      誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
      6.異動原因:新任
      7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
      8.新任生效日期:106/06/14~109/06/13
      9.其他應敘明事項:本公司配合法令設置審計委員會替代監察人職權。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第二條 第14款
  • 事實發生日 2017/03/24
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:106/03/24
      2. 股東配發內容:
       (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000
       (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
       (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):208,846,838
       (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
       (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
       (6)股東配股總股數(股):0
      3. 其他應敘明事項:無
      4. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
  • 符合條款 第二條 第17款
  • 事實發生日 2017/03/24
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:106/03/24
      2.股東會召開日期:106/06/14
      3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
      4.召集事由一、報告事項:
      (1)105年度營業報告。
      (2)監察人查核報告。
      (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
      (4)訂定本公司企業社會責任實務守則。
      5.召集事由二、承認事項:
      (1)105年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)105年度盈餘分配案。
      6.召集事由三、討論事項:
      (1)修訂本公司章程案。
      (2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
      7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
      8.召集事由五、其他議案:無。
      9.召集事由六、臨時動議:無。
      10.停止過戶起始日期:106/04/16
      11.停止過戶截止日期:106/06/14
      12.其他應敘明事項:
      依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股
      東,可於106/4/7~106/4/17向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事。
      受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
      電話:(02)2704-7001。

105

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 對孫公司華城電機(武漢)有限公司背書保證美金壹仟參佰萬元整
  • 符合條款 第二條 第22款
  • 事實發生日 2016/11/04
  • 說明
    • 1.事實發生日:105/11/04
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城電機(武漢)有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司之孫公司。
      (3)背書保證之限額(仟元):1568468
      (4)原背書保證之餘額(仟元):0
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):409630
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):409630
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):205330
      (8)本次新增背書保證之原因:
      孫公司華城電機(武漢)有限公司為2017年營運週轉及降低
      利息成本需要,請本公司提供在總額度美金壹仟參佰萬元
      內之背書保證。
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:
      無。
      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):193650
      (2)累積盈虧金額(仟元):35545
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      到期解除保證責任。
      (2)日期:
      民國106年12月4日。
      6.背書保證之總限額(仟元):
      1882161
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      409630
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
      比率:
      13.06
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
      司最近期財務報表淨值之比率:
      19.23
      10.其他應敘明事項:
      無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事解任
  • 符合條款 第四條 第6款
  • 事實發生日 2016/10/05
  • 說明
    • 1.發生變動日期:105/10/05
      2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
        或自然人監察人):自然人董事
      3.舊任者職稱、姓名及簡歷:朱慧龍/電力處處長
      4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任
      6.異動原因:董事朱慧龍先生於105年9月內部人持股申報,轉讓持股已超過選
      任當時股數二分之一,故當然解任。
      7.新任者選任時持股數:不適用
      8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/23~106/06/22
      9.新任生效日期:不適用
      10.同任期董事變動比率:1/5
      11.同任期獨立董事變動比率:不適用
      12.同任期監察人變動比率:不適用
      13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
      14.其他應敘明事項:因105/10/05申報內部人持股,獲悉朱慧龍董事持股異動狀況。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議除息基準日
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2016/06/24
  • 說明
    • 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/24
      2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
      3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.60元(每壹仟股配發新台幣陸佰元)
      4.除權(息)交易日:105/07/13
      5.最後過戶日:105/07/14
      6.停止過戶起始日期:105/07/15
      7.停止過戶截止日期:105/07/19
      8.除權(息)基準日:105/07/19
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清6月20日工商時報關於本公司之報導
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2016/06/20
  • 說明
    • 1.事實發生日:105/06/20
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:工商時報
      6.報導內容:工商時報B4版標題〝華城在手訂單超過30億元〞
      7.發生緣由:有關6月20日報載本公司在手訂單超過30億元與事實相符,惟營收落點
      未必今年,媒體報導本公司今年合併營收可望挑戰60億元,為法人預估金額非本公
      司之公開資訊。
      8.因應措施:無。
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司105年股東常會決議事項
  • 符合條款 第四條 第18款
  • 事實發生日 2016/06/13
  • 說明
    • 1.股東常會日期:105/06/13
      2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案。
      3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
      4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度合併財務報表暨個體財務
      報表及營業報告書。
      5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
      6.重要決議事項五、其他事項:
      (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
      (2)通過修訂「背書保證作業程序」。
      (3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
      7.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第二條 第14款
  • 事實發生日 2016/03/21
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:2016/03/21
      2. 股東配發內容:
       (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000
       (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
       (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):156,635,128
       (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
       (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
       (6)股東配股總股數(股):0
      3. 其他應敘明事項:無
      4. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議通過發放104年度員工酬勞及董監事酬勞
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2016/03/21
  • 說明
    • 1.事實發生日:105/03/21
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:不適用
      6.報導內容:不適用
      7.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
      令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理。
      8.因應措施:不適用
      9.其他應敘明事項:本公司董事會105年3月21日決議通過發放104年度員工
      酬勞及董監事酬勞,分別為員工酬勞新台幣13,846,199元及董監事酬勞
      新台幣2,596,162元,均以現金方式發放。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
  • 符合條款 第二條 第17款
  • 事實發生日 2016/03/21
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:105/03/21
      2.股東會召開日期:105/06/13
      3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
      4.召集事由:
      (一)討論事項:
      (1)修訂本公司章程。
      (2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
      (3)修訂「背書保證作業程序」。
      (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」。
      (二)報告事項:
      (1)104年度營業報告。
      (2)104年度監察人查核報告。
      (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
      (4)對外背書保證情形報告。
      (5)訂定本公司誠信經營守則及公司治理實務守則。
      (三)承認事項:
      (1)104年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)104年度盈餘分配案。
      (四)臨時動議
      5.停止過戶起始日期:105/04/15
      6.停止過戶截止日期:105/06/13
      7.其他應敘明事項:
      依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,可於
      105/04/06~105/04/15向本公司提出股東常會議案。
      受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
      電話:(02)2704-7001。

104

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 對孫公司華城電機(武漢)有限公司背書保證美金壹仟參佰萬元整。
  • 符合條款 第二條 第22款
  • 事實發生日 2015/11/09
  • 說明
    • 1.事實發生日:104/11/09
      2.被背書保證之:
      (1)公司名稱:華城電機(武漢)有限公司
      (2)與提供背書保證公司之關係:
      本公司之孫公司
      (3)背書保證之限額(仟元):1540325
      (4)原背書保證之餘額(仟元):0
      (5)本次新增背書保證之金額(仟元):424580
      (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):424580
      (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):194000
      (8)本次新增背書保證之原因:
      孫公司華城電機(武漢)有限公司為2016年營運週轉及降低利息成本需要,請本公司提供在總額度美金壹仟參佰萬元內之背書保證。
      3.被背書保證公司提供擔保品之:
      (1)內容:

      (2)價值(仟元):0
      4.被背書保證公司最近期財務報表之:
      (1)資本(仟元):185160
      (2)累積盈虧金額(仟元):70100
      5.解除背書保證責任之:
      (1)條件:
      到期解除保證責任。
      (2)日期:
      民國105年12月9日。
      6.背書保證之總限額(仟元):
      1848390
      7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
      424580
      8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
      13.78
      9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
      19.79
      10.其他應敘明事項:
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司開關處處長異動
  • 符合條款 第四條 第8款
  • 事實發生日 2015/08/07
  • 說明
    • 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
      長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴
      訟及非訟代理人):開關處處長
      2.發生變動日期:104/08/07
      3.舊任者姓名、級職及簡歷:涂文虎/開關處處長
      4.新任者姓名、級職及簡歷:杜振發/開關處處主管
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
      任」或「解任」):退休
      6.異動原因:辦理退休
      7.生效日期:104/08/07
      8.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議除息基準日
  • 符合條款 第四條 第14款
  • 事實發生日 2015/08/07
  • 說明
    • 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/07
      2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
      3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.60元(每壹仟股配發新台幣陸佰元)
      4.除權(息)交易日:104/08/27
      5.最後過戶日:104/08/28
      6.停止過戶起始日期:104/08/29
      7.停止過戶截止日期:104/09/02
      8.除權(息)基準日:104/09/02
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清6/16經濟日報關於本公司之報導
  • 符合條款 第四條 第49款
  • 事實發生日 2015/06/16
  • 說明
    • 1.事實發生日:104/06/16
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:經濟日報
      6.報導內容:經濟日報C6版標題〝華城今年出貨拼50億元〞
      7.發生緣由:媒體報導標題為法人預估金額並非本公司之公開資訊
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司104年股東常會決議事項
  • 符合條款 第四條 第18款
  • 事實發生日 2015/06/15
  • 說明
    • 1.股東常會日期:104/06/15
      2.重要決議事項:
      (1)承認:103年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)承認:103年度盈餘分配案。
      (3)通過修訂「股東會議事規則」。
      3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
      4.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司接獲「海洋竹南離岸式風力發電計畫」之陸域輸變電系統工程訂單。
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2015/05/28
  • 說明
    • 1.事實發生日:104/05/28
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:不適用
      6.報導內容:不適用
      7.發生緣由:本公司接獲上緯子公司海洋風力發電股份有限公司「海洋竹南離岸式風
      力發電計畫」之陸域輸變電系統工程訂單,合約金額2.4億元(含稅)。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 轉投資公司「日立華城變壓器股份有限公司」5月28日完成工廠竣工落成典禮
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2015/05/28
  • 說明
    • 1.事實發生日:104/05/28
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:不適用
      6.報導內容:不適用
      7.發生緣由:本公司持股40%之轉投資合資公司「日立華城變壓器股份有限公司」
      在5月28日上午於台中自由貿易港區廠址完成工廠竣工落成典禮,成為台灣最
      大規模之50萬瓩伏(500kV)變壓器工廠,將於產線試車完成後正式投產。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第四條 第17款
  • 事實發生日 2015/03/20
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:2015/03/20
      2. 股東配發內容:
       (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000
       (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
       (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):156,635,128
       (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
       (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
       (6)股東配股總股數(股):0
      3. 董監酬勞(元):2,596,162
      4. 員工紅利:
       (1)現金紅利金額(元):13,846,199
       (2)股票紅利金額(元):0
      5. 其他應敘明事項:無
      6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
  • 符合條款 第四條 第17款
  • 事實發生日 2015/03/20
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:104/03/20
      2.股東會召開日期:104/06/15
      3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
      4.召集事由:
      (一)報告事項:
      (1)103年度營業報告。
      (2)監察人查核報告。
      (3)對外背書保證情形報告。
      (二)承認事項:
      (1)103年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
      (2)103年度盈餘分配案。
      (三)討論事項:
      (1)修訂「股東會議事規則」。
      (四)臨時動議
      5.停止過戶起始日期:104/04/17
      6.停止過戶截止日期:104/06/15
      7.其他應敘明事項:
      依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,可於
      104/04/08~104/04/17向本公司提出股東常會議案。
      受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
      電話:(02)2704-7001。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 媒體報導轉投資公司接單訊息說明
  • 符合條款 第四條 第49款
  • 事實發生日 2015/02/04
  • 說明
    • 1.事實發生日:104/02/04
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:不適用
      6.報導內容:不適用
      7.發生緣由:有關2月4日報載本公司持股40%轉投資公司日立華城接單資訊,經查與事實相
      符,報導內容與該轉投資公司於2月3日全球發送之新聞稿 ”接獲美國電力公司用5台變壓
      器訂單” 內容相符。本公司欣見轉投資事業依計劃積極發展,特此說明。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無

103

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司得標台灣電力公司亭置式變壓器壹批
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2014/10/02
  • 說明
    • 1.事實發生日:103/10/02
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:不適用
      6.報導內容:不適用
      7.發生緣由:本公司得標台灣電力公司亭置式變壓器壹批,合約金額819,000仟元(含稅)
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 澄清2014/7/26經濟日報B5版報導
  • 符合條款 第條 第49款
  • 事實發生日 2014/07/26
  • 說明
    • 1.事實發生日:103/07/26
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無
      4.相互持股比例:無
      5.傳播媒體名稱:經濟日報
      6.報導內容:2014/7/26經濟日報B5版報導以「華城揪伴 攻離岸風電」為題
      7.發生緣由:2014/7/26經濟日報B5版報導以「華城揪伴 攻離岸風電」為題,
      為免投資人之可能誤解,特此說明本公司為永傳能源(股)公司子公司
      福海風電(股)公司之下包商,承攬其陸上電力統包工程與電力設備,
      並無共同投資或其他應發重訊說明情事。
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議除息基準日
  • 符合條款 第二條 第14款
  • 事實發生日 2014/07/21
  • 說明
    • 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/21
      2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
      3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.32元(每壹仟股配發新台幣參佰貳拾元)
      4.除權(息)交易日:103/08/05
      5.最後過戶日:103/08/06
      6.停止過戶起始日期:103/08/07
      7.停止過戶截止日期:103/08/11
      8.除權(息)基準日:103/08/11
      9.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司薪酬委員會委員異動
  • 符合條款 第二條 第6款
  • 事實發生日 2014/06/24
  • 說明
    • 1.發生變動日期:103/06/23
      2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
      3.舊任者姓名及簡歷:
      雷惠民/政大國貿系兼任講師
      甘龍強/甘龍強律師事務所
      賴俊鴻/華城電機股份有限公司處長
      4.新任者姓名及簡歷:
      雷惠民/政大國貿系兼任講師
      甘龍強/甘龍強律師事務所
      張衛航/時代法律事務所律師及專利代理人
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
      6.異動原因:任期屆滿,董事會重新委任。
      7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23~103/06/09
      8.新任生效日期:103/06/23
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會選任董事長
  • 符合條款 第二條 第6款
  • 事實發生日 2014/06/23
  • 說明
    • 1.董事會決議日期或發生變動日期:103/06/23
      2.舊任者姓名及簡歷:許忠明/華城電機股份有限公司 董事長
      3.新任者姓名及簡歷:許忠明/華城電機股份有限公司 董事長 
      4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
      任期屆滿
      5.異動原因:任期屆滿全面改選
      6.新任生效日期:103/06/23
      7.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司因任期屆滿全面改選監察人當選名單
  • 符合條款 第二條 第6款
  • 事實發生日 2014/06/23
  • 說明
    • 1.發生變動日期:103/06/23
      2.舊任者姓名及簡歷:
      翁仁培/華城電機股份有限公司 監察人
      黃文郁/華城電機股份有限公司 監察人
      3.新任者姓名及簡歷:
      翁仁培/華城電機股份有限公司 監察人
      黃文郁/華城電機股份有限公司 監察人
      4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
      5.異動原因:103年股東會進行全面改選
      6.新任監察人選任時持股數:
      翁仁培/1,500,468股
      黃文郁/40,158股
      7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/10~103/06/09
      8.新任生效日期:103/06/23
      9.同任期監察人變動比率:因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。
      10.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司因任期屆滿全面改選董事當選名單
  • 符合條款 第二條 第6款
  • 事實發生日 2014/06/23
  • 說明
    • 1.發生變動日期:103/06/23
      2.舊任者姓名及簡歷:
      (1)許忠明/華城電機股份有限公司 董事長
      (2)許邦福/華城電機股份有限公司 總經理
      (3)許逸晟/華城電機股份有限公司 總經理特助
      (4)賴俊鴻/華城電機股份有限公司 處長
      (5)涂文虎/華城電機股份有限公司 處長
      3.新任者姓名及簡歷:
      (1)許忠明/華城電機股份有限公司 董事長
      (2)許邦福/華城電機股份有限公司 總經理
      (3)許逸晟/華城電機股份有限公司 總經理特助
      (4)孫士明/華城電機(武漢)有限公司 董事長
      (5)朱慧龍/華城電機股份有限公司 處長
      4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
      5.異動原因:103年股東會進行全面改選
      6.新任董事選任時持股數:
      (1)許忠明/10,110,061股
      (2)許邦福/20,057,095股
      (3)許逸晟/2,961,915股
      (4)孫士明/143,500股
      (5)朱慧龍/5,250股
      7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/10~103/06/09
      8.新任生效日期:103/06/23
      9.同任期董事變動比率:因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。
      10.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司一O三年股東常會決議事項
  • 符合條款 第二條 第18款
  • 事實發生日 2014/06/23
  • 說明
    • 1.股東常會日期:103/06/23
      2.重要決議事項:
      (1)承認:102年度個體財務報表暨合併財務報表及營業報告書。
      (2)承認:102年度盈餘分配案。
      (3)通過修訂『公司章程』。案。
      (4)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
      (5)通過全面改選『董事及監察人』。
      3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
      4.其他應敘明事項:無。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司得標台灣電力公司改良型桿上變壓器 壹批
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2014/06/17
  • 說明
    • 1.事實發生日:103/06/17
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:不適用
      6.報導內容:不適用
      7.發生緣由:得標台灣電力公司改良型桿上變壓器壹批,金額163,170仟元(含稅)
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司得標葡萄王生技股份有限公司-平鎮生技廠新建工程(機電)
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2014/05/19
  • 說明
    • 1.事實發生日:103/05/19
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:不適用
      6.報導內容:不適用
      7.發生緣由:本公司得標葡萄王生技股份有限公司-平鎮生技廠新建工程(機電)
      合約金額347,000仟元(含稅)
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議修訂103年度股東常會議案(新增議案)
  • 符合條款 第二條 第17款
  • 事實發生日 2014/05/12
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:103/05/12
      2.股東會召開日期:103/06/23
      3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心)
      4.召集事由:
      (1)報告事項:
      第一案:一O二年度營業報告。
      第二案:監察人查核報告。
      第三案:對外背書保證情形報告。
      (2)承認事項:
      第一案:一O二年度個體財務報表暨合併財務報表及營業報告書。
      第二案:一O二年度盈餘分配案。
      (3)討論及選舉事項:
      第一案:修訂本公司章程。(本次新增 )
      第二案:修訂取得或處分資產處理程序。
      第三案:全面改選董事及監察人。
      (4)臨時動議:
      5.停止過戶起始日期:103/04/25
      6.停止過戶截止日期:103/06/23
      7.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 董事會決議股利分派
  • 符合條款 第二條 第14款
  • 事實發生日 2014/03/21
  • 說明
    • 1. 董事會決議日期:2014/03/21
      2. 股東配發內容:
       (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.32000000
       (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
       (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):83,538,735
       (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
       (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
       (6)股東配股總股數(股):0
      3. 董監酬勞(元):1,384,620
      4. 員工紅利:
       (1)現金紅利金額(元):7,384,640
       (2)股票紅利金額(元):0
      5. 其他應敘明事項:

      6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制案
  • 符合條款 第二條 第21款
  • 事實發生日 2014/03/21
  • 說明
    • 1.董事會決議日:103/03/21
      2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許逸德/國內業務處處長
      3.許可從事競業行為之項目:兼任日立華城變壓器(股)董事職務
      4.許可從事競業行為之期間:董事任期
      5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過
      6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
      (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
      7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
      8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
      9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
      10.對本公司財務業務之影響程度:無
      11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
      12.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司電力處處長異動
  • 符合條款 第二條 第8款
  • 事實發生日 2014/03/21
  • 說明
    • 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
      長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴
      訟及非訟代理人):電力處處長
      2.發生變動日期:103/03/21
      3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴俊鴻/電力處處長
      4.新任者姓名、級職及簡歷:朱慧龍/電力處處長
      5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
      任」或「解任」):退休
      6.異動原因:原電力處處長申辦退休
      7.生效日期:103/03/21
      8.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議召開一0三年股東常會相關事宜
  • 符合條款 第二條 第17款
  • 事實發生日 2014/03/21
  • 說明
    • 1.董事會決議日期:103/03/21
      2.股東會召開日期:103/06/23
      3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心)
      4.召集事由:
      (1)報告事項:
      第一案:一0二年度營業報告。
      第二案:監察人查核報告。
      第三案:對外背書保證情形報告。
      (2)承認事項:
      第一案:一0二年度個體財務報表暨合併財務報表及營業報告書。
      第二案:一0二年度盈餘分配案。
      (3)討論及選舉事項:
      第一案:修訂取得或處分資產處理程序。
      第二案:全面改選董事及監察人。
      (4)臨時動議:
      5.停止過戶起始日期:103/04/25
      6.停止過戶截止日期:103/06/23
      7.其他應敘明事項:
      依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,可於
      103/04/16~103/04/25向本公司提出股東常會議案,受理提案地點:台北市復興
      南路一段370號10樓,電話:(02)2704-7001。

102

  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司得標台灣電力公司改良型桿上變壓器 壹批
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2013/12/05
  • 說明
    • 1.事實發生日:102/12/05
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:不適用
      6.報導內容:不適用
      7.發生緣由:得標台灣電力公司改良型桿上變壓器 壹批,金額530,943仟元(含稅)
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司得標大林電廠更新改建計畫345kV開關場監控保護、輔助電力設備及電力監控設備工程案
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2013/11/19
  • 說明
    • 1.事實發生日:102/11/19
      2.公司名稱:本公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:不適用
      6.報導內容:不適用
      7.發生緣由:得標大林電廠更新改建計畫345kV開關場監控保護及輔助電力設備暨
      345kV/161kV開關場電力監控設備工程案,工程金額159,390仟元(含稅)
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:無
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司得標臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建水電工程案
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2013/10/22
  • 說明
    • 1.事實發生日:102/10/22
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.傳播媒體名稱:不適用
      6.報導內容:不適用
      7.發生緣由:本公司得標臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建水電工程案,工程金額
      約197,920仟元(含稅)
      8.因應措施:無
      9.其他應敘明事項:此案為本年度台中市政府指標工程
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 本公司與日本日立製作所(Hitachi)合資成立公司案。
  • 符合條款 第條 第20款
  • 事實發生日 2013/10/09
  • 說明
    • 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
      有價證券。
      2.事實發生日:102/10/9~102/10/9
      3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
      初期投資實收資本額新台幣14.12億元,日立製作所出資比率60%,本公司出資比率40%。
      4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實
      質關係人者,得免揭露其姓名):
      共同設立「日立華城電機變壓器股份有限公司」。
      5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及
      前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取
      得日期:
      不適用。
      6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係
      人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
      不適用。
      7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
      如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
      帳面金額:
      不適用。
      8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
      認列情形):
      不適用。
      9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
      事項:
      共同設立「日立華城電機變壓器股份有限公司」。
      10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
      董事會通過。
      11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
      比例及權利受限情形(如質押情形):
      持股比率40%。
      12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務
      報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
      佔102.6.30合併財務報表總資產10.89%,股東權益19.68%,營運資金1,510,058仟元。
      13.經紀人及經紀費用:
      不適用。
      14.取得或處分之具體目的或用途:
      提昇產品等級與技術能力,強化產品競爭力與全球外銷佈局。
      15.本次交易表示異議董事之意見:
      無。
      16.本次交易為關係人交易:否
      17.董事會通過日期:
      不適用。
      18.監察人承認日期:
      不適用。
      19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
      20.其他敘明事項:
      合資公司廠址預定於台中港自由貿易區,臨港有利發揮運輸優勢,強化外銷競爭力。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告本公司董事會決議除息基準日
  • 符合條款 第二條 第14款
  • 事實發生日 2013/08/07
  • 說明
    • 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/07
      2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
      3.發放股利種類及金額:
      每壹股配發現金(股利)0.25元(即每壹股盈餘分配0.15元,每壹股資本公積發放
      0.10元),現金配發總額65,264,637元。
      4.除權(息)交易日:102/08/22
      5.最後過戶日:102/08/25
      6.停止過戶起始日期:102/08/26
      7.停止過戶截止日期:102/08/30
      8.除權(息)基準日:102/08/30
      9.其他應敘明事項:因最後過戶日為假日,請提前於營業日辦理股票過戶手續。
  • 發言人 許逸德
  • 發言人職稱 業務處處長
  • 發言人電話 02-27047001-218
  • 主旨 公告蘇力颱風對本公司財務及業務並無重大影響
  • 符合條款 第二條 第49款
  • 事實發生日 2013/07/15
  • 說明
    • 1.事實發生日:102/07/15
      2.公司名稱:華城電機股份有限公司
      3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
      4.相互持股比例:不適用
      5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風對本公司業務及財務並無重大影響
      6.因應措施:無
      7.其他應敘明事項:無