公告本公司董事会决议召开一００年股东常会相关事宜

1.董事会决议日期:100/03/21

2.股东会召开日期:100/06/10

3.股东会召开地点:桃园县中坜工业区吉林路十号(本公司活动中心)

4.召集事由:

(1)报告事项:

第一案:九十九年度营业报告。

第二案:监察人查核报告。

第三案:对外背书保证情形报告。

(2)承认事项:

第一案:九十九年度财务报表及合并财务报表暨营业报告书。

第二案:九十九年度盈余分配案。

(3)讨论及选举事项：

第一案:修订公司章程。

第二案:修订背书保证作业程序。

第三案:修订资金贷与他人作业程序。

第四案:全面改选董事及监察人。

第五案:解除新任董事竞业禁止之限制案。

(4)临时动议:

5.停止过户起始日期:100/04/12

6.停止过户截止日期:100/06/10

7.其他应叙明事项:

依公司法第172条之1规定,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,可於

100/04/01~100/04/12向本公司提出股东常会议案,受理提案地点:台北市复兴

南路一段370号10楼,电话:(02)2704-7001。