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董事會

本公司設置董事五-十三人組織董事會,由股東會就有行為能力之人選任之,任期三年,連選得連任,董事成員中, 設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。董事之選任採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,並依公司法第一九二條之一規定辦理。

董事會主要職責在於健全監督功能及強化管理機能,運作方式依本公司「董事會議事規則」辦理,以確保公司發展及保障股東權益, 董事會設置功能性委員會包括「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「永續發展委員會」,以健全董事會職能。

本公司於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。
本公司董事所具專業知識、獨立性情形及出席率,請參考本公司年報。

董事成員專業背景介紹

職 稱 國籍或註冊地 姓 名 性別
年齡
選(就)任日期 任期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 中華民國 許邦福
81-90
112.6.15 3年 日本京都大學工學研究所碩士 華城電機公司董事長
華城重電公司董事長
華城能源公司董事長
副董事長 中華民國 許守雄
71-81
112.6.15 3年 韓國成均館大學
國際政治學研究所碩士
華城電機公司副董事長
華承投資公司董事長
董事 中華民國 許逸群
51-60
112.6.15 3年 美國南加州大學企管研究所碩士 福懋油脂公司法人代表董事長兼總經理
中聯油脂公司法人代表董事
福有安康公司及中翔國際公司法人代表董事長
董事 中華民國 許逸晟
41-50
112.6.15 3年 國立中正大學企管研究所碩士 華城電機公司執行長
華城電能科技公司法人代表及執行長
億鴻系統科技公司及眾意能源公司董事
董事 中華民國 許逸德
41-50
112.6.15 3年 美國凱斯西儲大學法律研究所碩士 華城電機公司總經理
新和能源開發公司董事
Fortune Electric Australia Pty Ltd董事
董事 中華民國 翁仁培
81-90
112.6.15 3年 日本產業能率大學販賣系
獨立董事 中華民國 胡聯國
61-70
112.6.15 3年 美國加州大學經濟學碩士及博士
國立台灣大學商學系學士
中華國際經貿研究學會理事長
國立政治大學國貿系兼任教授
獨立董事 中華民國 雷惠民
81-90
112.6.15 3年 國立政治大學國際貿易學系學士 中華政大國貿系系友會榮譽理事長
獨立董事 中華民國 廖致翔
41-50
112.6.15 3年 政治大學會計學研究所碩士 誠一聯合會計師事務所合夥人會計師
獨立董事 中華民國 葉雲卿
51-60
112.6.15 3年 美國金門大學法學院博士
國立政治大學法學碩士
世新大學專任教授
醣基生醫股份有限公司董事(代表中央研究院)

董事會多元化政策

本公司公司治理實務守則第20條已訂多元化方針,並揭露於公司網站。本公司今年全面改選董事,當選本屆董事成員名單,長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有許邦福、許守雄、許逸群、許逸晟、許逸德及翁仁培等六位董事;四位獨董分別為雷惠民、胡聯國、廖致翔及葉雲卿,其中,雷惠民先生及胡聯國先生皆曾任政治大學國際貿易系講師,長於國際貿易、企業經營等,而廖致翔先生則為誠一聯合會計事務所的合夥會計師,對於財務、會計及經營與公司治理實務皆有所助益,葉雲卿為法學院博士現任大學專任教授,可督導公司降低公司法律相關方面風險。本公司董事成員目前已達成多元化的要求,期能更有效監督和指導公司因應國際發展的趨勢。

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下:

管理目標 達成情形
董事會之組成應多元化長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀 達成
獨立董事席次逾董事席次三分之一具備國際貿易、企業經營及財會專長 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成

董事會成員多元化政策落實情形如表列:

身份 多元化項目 基本組成 專業背景 專業能力
國籍 性別 員工身份 年齡 會計師或律師 產業 財務 大專院校講師 營運判斷能力 會計及財務能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
姓名 41-50歲 51-60歲 61-70歲 71-81歲 81-90歲
董事 許邦福 中華民國 V V V V V V V V V V V
許守雄 V V V V V V V V V V V V
許逸群 V V V V V V V V V V V
許逸晟 V V V V V V V V V V V V
許逸德 V V V V V V V V V V V V
翁仁培 V V V V V V V V V V V
獨立董事 胡聯國 V V V V V V V V V V V
雷惠民 V V V V V V V V V V V
廖致翔 V V V V V V V V V V V
葉雲卿 V V V V V V V V V V V

為協助董事會瞭解其運作效能及職能發揮情形,109.5.11經董事會通過已訂定「董事會績效評估辦法」,109年度起每年辦理董事會評鑑,並於次年度第一季結束前完成申報績效評估結果。

董事會績效評估辦法

112年董事自評已於113/3/8提報董事會,評估結果如表列:

評估項目 評估內容 評估結果
董事會整體自評 A.對公司營運之參與程度
B.提升董事會決策品質
C.董事會組成與結構
D.董事的選任及持續進修
E.內部控制
董事成員自評 A.公司目標與任務之掌握
B.董事職責認知
C.對公司營運之參與程度
D.內部關係經營與溝通
E.董事之專業及持續進修
F.內部控制
審計委員自評 A.對公司營運之參與程度
B.功能性委員會職責認知
C.提升功能性委員會決策品質
D.功能性委員會組成及成員選任
E.內部控制
薪酬委員自評 A.對公司營運之參與程度
B.功能性委員會職責認知
C.提升功能性委員會決策品質
D.功能性委員會組成及成員選任
E.內部控制

持股比例占前十名股東名單

主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)

112年4月17日 / 單位:股

主要股東名稱 股份
持有股數 持股比例
股份
主要股東名稱
持 有 股  數 持 股 比 例
華承投資股份有限公司 24,080,936 9.22
許守雄 22,603,419 8.66
許邦福 18,088,322 6.93
陳延芬 12,568,761 4.81
群盛發股份有限公司 11,515,000 4.41
許美鳳 10,094,874 3.87
黃秀卿 9,017,034 3.45
許忠明 8,474,677 3.25
官耀枬 8,195,887 3.14
許逸綸 6,400,000 2.45