董事會

本公司設置董事五-十三人組織董事會，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任，董事成員中， 設置獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。董事之選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一規定辦理。

董事會主要職責在於健全監督功能及強化管理機能，運作方式依本公司「董事會議事規則」辦理，以確保公司發展及保障股東權益， 董事會設置功能性委員會包括「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「永續發展委員會」，以健全董事會職能。

本公司於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。
本公司董事所具專業知識、獨立性情形及出席率，請參考本公司年報。

董事成員專業背景介紹

董事會多元化政策

本公司公司治理實務守則第20條已訂多元化方針，並揭露於公司網站。本屆董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有許邦福、許守雄、許逸群、許逸晟及許逸德等五位董事；四位獨董分別為胡聯國、葉雲卿、陳秀蘭及于泳泓，其中，胡聯國曾任政治大學國際貿易系兼任教授，長於國際貿易、企業經營等，而陳秀蘭為安侯建業聯合會計師事務所合夥會計師，對於財務、會計及經營與公司治理實務皆有所助益，葉雲卿為美國金門大學法學院博士，現任世新大學法學院院長，可督導公司降低公司法律相關方面風險，于泳泓為加州大學柏克萊分校經營管理博士，長於企業經營。本公司董事成員目前已達成多元化的要求，期能更有效監督和指導公司因應國際發展的趨勢。

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

董事會成員多元化政策落實情形如表列:

董事會績效評估

為協助董事會瞭解其運作效能及職能發揮情形，2020/5/11經董事會通過已訂定「董事會績效評估辦法」，2020年度起每年辦理董事會評鑑，並於次年度第一季結束前完成申報績效評估結果。

董事會績效評估辦法

內部董事會績效評估

2025年董事自評已於2026/3/9提報董事會，評估結果如表列:

外部董事會績效評估

本公司於2025年首次委由外部專業獨立機構社團法人中華公司治理協會進行董事會績效評估，外部獨立評估(期間2024/3/1至2025/2/28)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作及自律與精進等五大構面以問卷及實地訪查方式評核，公司治理協會已於2025/5/23出具董事會績效評估報告，並於2026/3/9已呈報董事會，其評鑑執行情形如附檔。

持股比例占前十名股東名單

主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)